证券代码：600239               证券简称：云南城投             公告编号：临 2020-066 号



                           云南城投置业股份有限公司
                     第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知及材料于

2020 年 7 月 29 日以邮件的形式发出，会议于 2020 年 7 月 31 日以通讯表决的方式举行。公司

董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《公

司法》和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司进行债务抵偿暨关联交易

的议案》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

的相关规定，云南城投健康产业投资有限公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联

董事李家龙先生、卫飚先生均回避了本议案的表决。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》上刊登的临 2020-067 号《云南城投置业股份有限公司关于公司进行

债务抵偿暨关联交易的公告》。

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2020 年第六次临时

股东大会的议案》。

    公司定于 2020 年 8 月 17 日召开公司 2020 年第六次临时股东大会。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》上刊登的临 2020-069 号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司

2020 年第六次临时股东大会的公告》。
   三、公司独立董事对《关于公司进行债务抵偿暨关联交易的议案》发表了事前认可意见

和独立意见，公司董事会审计委员会对该议案进行了审议并发表了书面审核意见，公司董事

会战略及风险管理委员会亦对本议案进行了审议。

    四、会议决定将《关于公司进行债务抵偿暨关联交易的议案》提交公司 2020 年第六次临

时股东大会审议



   特此公告。




                                                   云南城投置业股份有限公司董事会

                                                                   2020 年 8 月 1 日