意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

云南城投:2020年第九次临时股东大会会议资料2020-11-05  

                                                股东大会会议资料




云南城投置业股份有限公司

2020 年第九次临时股东大会

      会 议 资 料




       2020 年 11 月
                                                                        股东大会会议资料

                             云南城投置业股份有限公司
              2020 年第九次临时股东大会现场会议表决办法说明


       为维护投资者的合法权益,确保股东在云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)
2020年第九次临时股东大会会议期间合法行使表决权,依据《公司法》和《公司章程》的
有关规定,特制订本次股东大会表决办法。
       一、本次股东大会审议的议案如下:
       1、《关于控股股东承租公司下属公司物业的议案》
   2、《关于修订<云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
   3、《关于制定<云南城投置业股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度>的议
案》
       二、会议采用记名投票方式表决,股东(代理人)在会议表决时,以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权,每一股拥有一票表决权。
       三、表决时,设监票人一名,计票人二名,并由律师现场见证。
       监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。
       计票人负责以下工作:
       1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数;股东在表决票下方的“同意”、
“反对”和“弃权”中任选一项,选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准,不
符合此规定的表决均视为弃权;
       2、回收表决票,检查每张表决票是否符合要求,清点回收的表决票是否超过发出的
票数;
       3、统计表决票。
       四、计票结束后,由监票人宣读表决结果。




                                                    云南城投置业股份有限公司董事会
                                                                  2020 年 11 月 11 日
                                                                               股东大会会议资料


                             云南城投置业股份有限公司
                        2020 年第九次临时股东大会会议议程


现场会议的召开时间: 2020年11月11日 (星期三) 14:00
网 络 投 票 的 起 止 时 间 : 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 2020 年 11 月 11 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2020年11月11日
9:15-15:00。
现场会议地点:公司29楼会议室(昆明市民航路869号融城金阶广场A座)
现场会议主要议程:
       一、主持人介绍出席会议的股东情况;
       二、会议审议以下议案:
       1、《关于控股股东承租公司下属公司物业的议案》
    2、《关于修订<云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
    3、《关于制定<云南城投置业股份有限公司资产减值准备计提与核销管理制度>的议
案》
       三、股东发言,公司答疑;
       四、选举监票人和计票人;
       五、股东对议案进行表决;
       六、清点表决票及宣布表决结果;
       七、律师发表见证意见;
       八、大会结束。




                                                        云南城投置业股份有限公司董事会编印
                                                                        股东大会会议资料

议案一:


                关于控股股东承租公司下属公司物业的议案


各位股东:

    公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)拟承租公司下属

控股子公司昆明云城尊龙房地产开发有限公司(下称“云城尊龙”) 的持有物业,具体情况

如下:

    一、关联交易概述

    省城投集团拟以市场价承租云城尊龙(公司持股 74%)持有的融城优郡项目 A4 栋写字楼

(精装修),租赁面积 22575 平方米,租赁期限为 5 年(2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31

日),前三年租金每年 28,689,743.52 元,后两年租金每年 30,984,923.00 元,租赁期限内租

金合计 148,039,076.56 元。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

的相关规定,省城投集团为公司关联法人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组。省城投集团应回避本议案的表决。

    股东大会审议通过该议案后,公司将签订相关协议。

    二、关联方介绍

    名称:云南省城市建设投资集团有限公司(更名为“云南省康旅控股集团有限公司”的工

商手续正在办理中)

    法定代表人:杨敏

    成立日期:2005年4月28日

    注册资本:414,211.44万元

    统一社会信用代码:915301007726970638

    公司类型:国有企业

    注册地址:云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦

    经营范围:城市道路以及基础设施的投资建设及相关产业经营;给排水及管网投资建设及

管理;城市燃气及管网投资建设及管理;城市服务性项目(学校、医院等)的投资及建设;全
省中小城市建设;城市旧城改造和房地产开发;城市交通(轻轨、地铁等)投资建设;城市开
                                                                         股东大会会议资料

发建设和基础设施其他项目的投资建设;保险、银行业的投资;自有房屋租赁(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

       省城投集团最近一年又一期的主要财务指标:

                                                                         (单位:亿元)

  科     目      2020 年 9 月 30 日(未经审计)      2019 年 12 月 31 日(经审计)

 资产总额                     2720.02                          2838.45

所有者权益                    564.32                            571.43

 营业收入                     182.22                            380.38

  净利润                      -22.96                             3.22

       三、交易标的基本情况

       融城优郡项目A4栋写字楼(精装修)为云城尊龙的持有物业,位于昆明市二环内,地理位

置优越,交通便利,周边配套成熟。

       四、拟签订合同的主要内容

       云城尊龙与省城投集团拟签订《物业租赁合同》(下称“本合同”)的主要内容如下:

       1、云城尊龙同意将云南省昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4座写字楼的裙楼商业1-4

层(建筑面积5821.92㎡)及写字楼26-36层(建筑面积16753.08㎡)出租给省城投集团作为办

公及配套用房使用(除双方另有约定或云城尊龙书面同意外,省城投集团不得任意改变租赁物

业的用途)。

       2、本合同的租赁期限(下称“租期”)为5年,租赁日期为2021年1月1日至2025年12月31

日。

       3、根据双方友好协商,省城投集团按下列方式支付租金。

       (1)裙楼商业:租期内的月租金单价(含税)为人民币¥ 97 元/平方米建筑面积/月,

第4至5年的月租金单价(含税)为人民币¥ 104.76 元/平方米建筑面积/月;写字楼:租期内

的月租金单价(含税)为人民币¥ 109 元/平方米建筑面积/月,第4至5年的月租金单价(含

税)为人民币¥ 117.72 元/平方米建筑面积/月。

       (2)省城投集团付款方式为年预付制度;省城投集团支付的租金应包含税务机关因云城

尊龙出租租赁房屋、收取租金对云城尊龙所征收的一切税费,包括但不限于企业所得税、房产
税、增值税和印花税等。
                                                                        股东大会会议资料

       4、租赁期满后,若省城投集团不续租的,云城尊龙有权收回该房屋,省城投集团应如期

返还。省城投集团需要继续承租该房屋的, 应当在租赁期届满3个月前书面通知云城尊龙续租,

续租租金由双方根据当时的市场租金协商而定,每两年月每平方米租金增长幅度不低于本合同

租赁期间最后一年月每平方米租金的8%,在同等条件下云城尊龙不得拒绝签署续租合同。

       5、云城尊龙已委托云南城投物业服务有限公司(下称“物业服务企业”)为租赁物业提供

物业服务,租赁期间物业服务费按省城投集团与物业服务企业签订的《物业服务合同》约定为

准。

       6、其他因相关政府部门规定或政策调整产生的费用,双方同意并确认由省城投集团承担,

除本合同明确规定的费用以外,云城尊龙不再承担任何费用。租期内,相关费用收费标准按规

定调整的,省城投集团应如约缴纳。逾期缴纳应缴费用的,省城投集团应自行承担相应的责任。

       7、云城尊龙逾期交付租赁房屋的,每逾期一日应按日承担本合同当期年租金总价的千分

之二作为违约金;经省城投集团催告后二十日内仍未交付的,省城投集团有权解除本合同并要

求云城尊龙承担违约责任。省城投集团逾期支付租金及本合同约定其他费用的,经收费方催告

后二十日内仍未支付的,应按日承担本合同当期年租金总价的千分之二作为违约金。逾期超过

45日的,云城尊龙有权解除本合同,并要求省城投集团赔偿损失。

       8、本合同经双方盖章及双方授权代表人签字后生效。

       五、本次关联交易的目的及对公司的影响

       本次省城投集团以市场价承租公司下属公司物业,符合关联交易公平、合理的定价原则,

可增加公司的租赁收益。

       六、需要特别说明的历史关联交易

       1、截至目前,省城投集团及其下属公司对公司的借款本金余额约为 234.39 亿元。

       2、截至目前,省城投集团为公司提供担保余额约为 243 亿元,公司为省城投集团提供担

保余额为 16 亿元。
       本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提交公司 2020 年第九次临时股
东大会,请各位股东审议。


                                                         云南城投置业股份有限公司董事会

                                                                      2020 年 11 月 11 日
                                                                         股东大会会议资料

议案二:
                   关于修订《云南城投置业股份有限公司
                          关联交易管理制度》的议案


各位股东:

      根据公司《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法(试行)》,结合公司实际情况,现

拟对《云南城投置业股份有限公司关联交易管理制度》进行修订,具体情况如下:
  序
                      修订前                                修订后
  号
             新增一条                              第四条     本制度适用于公司本部,公
  1
                                               司下属各事业部、二级单位、项目公司。
             第十七条   关联交易的决策权限:       第十八条     关联交易的决策权限:
             (一)公司与关联自然人发生的关        (一)公司与关联自然人发生的关联
        联交易金额在 30 万元以内的关联交易、 交易金额在 30 万元以内的关联交易、或

        或与关联法人发生的交易金额在 300 万 与关联法人发生的交易金额在公司最近

        元以内,且占公司最近一期经审计净资 一期经审计净资产绝对值 0.5%以内的关
        产绝对值 0.5%以内的关联交易,经公司 联交易,经公司总经理办公会批准后方可

        总经理办公会批准后方可执行。           执行。

             公司不得直接或者通过子公司向董        公司不得直接或者通过子公司向董
  2     事、监事、高级管理人员提供借款;       事、监事、高级管理人员提供借款;

             (二)公司与关联自然人发生的关        (二)公司与关联自然人发生的关联

        联交易金额在 30 万元以上的关联交易、 交易金额在 30 万元以上的关联交易、或

        或与关联法人发生的交易金额在 300 万 与关联法人发生的交易金额在 300 万元

        元以上,且占公司最近一期经审计净资 以上,且占公司最近一期经审计净资产绝
        产绝对值 0.5%以上的关联交易,由公司 对值 0.5%以上的关联交易,由董事会审

        董事会审议批准后方可实施;             议批准后方可实施;

             (三)公司与关联人拟发生的关联        (三)公司与关联人拟发生的关联交

        交易达到以下标准之一的,除应当及时 易达到以下标准之一的,除应当及时披露
                                                                       股东大会会议资料

       披露外,须提交股东大会审议:          外,须提交股东大会审议:
           1、交易(公司提供担保、受赠现金       1、交易(公司提供担保、受赠现金

       资产、单纯减免公司义务的债务除外) 资产、单纯减免公司义务的债务除外)金
       金额在 3000 万元以上,且占公司最近 额在 3000 万元以上,且占公司最近一期

       一期经审计净资产绝对值 5%以上的重 经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联

       大关联交易。公司拟发生重大关联交易 交易。公司拟发生重大关联交易的,应当
       的,应当提供具有执行证券、期货相关 提供具有执行证券、期货相关业务资格的
       业务资格的证券服务机构对交易标的出 证券服务机构对交易标的出具的审计或
       具的审计或者评估报告。对于第七章所 者评估报告。对于第七章所述与日常经营
       述与日常营相关的关联交易所涉及的交 相关的关联交易所涉及的交易标的,可以
       易标的,可以不进行审计或者评估。      不进行审计或者评估。
           2、公司为关联人提供担保。             2、 公司为关联人提供担保。



           第二十条   公司进行“提供财务资       第二十一条   公司进行“提供财务资
       助”、“委托理财”等关联交易的,应当 助”、“委托理财”等关联交易的,应当以
       以发生额作为交易金额,适用第十五条、 发生额作为交易金额,适用第十六条、第
  3
       第十六条、第十七条(三)1 项的规定。 十七条、第十八条(三)1 项的规定,对

                                             于金额重大的先报公司党委会审批。



    本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提交公司 2020 年第九次临时股
东大会,请各位股东审议。




                                                   云南城投置业股份有限公司董事会

                                                                    2020 年 11 月 11 日
                                                                    股东大会会议资料

议案三:
                  关于制定《云南城投置业股份有限公司
               资产减值准备计提与核销管理制度》的议案


各位股东:

    为规范公司各项资产的会计核算和财务管理工作,准确计量公司各项资产的价值,确保财

务状况的客观性、真实性,根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规

则,结合公司实际情况,公司制定了《云南城投置业股份有限公司资产减值准备计提与核销管

理制度》。
    本议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,现提交公司 2020 年第九次临时股
东大会,请各位股东审议。




                                                    云南城投置业股份有限公司董事会

                                                                  2020 年 11 月 11 日