证券代码：600239            证券简称：*ST 云城           公告编号：临 2021-062 号


                        云南城投置业股份有限公司
                   第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知及材

料于 2021 年 7 月 8 日以邮件的形式发出，会议于 2021 年 7 月 9 日以通讯表决的方式举

行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7

名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司下属公司签订<土

地收储协议>的议案》。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证

券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2021-063 号《云南城投

置业股份有限公司关于公司下属公司签订<土地收储协议>的公告》。

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2021 年第五

次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2021 年 7 月 26 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证

券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2021-064 号《云南城投

置业股份有限公司关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

    三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会均对《关于公司下属公司签订

<土地收储协议>的议案》进行了审议。
    四、会议决定将《关于公司下属公司签订<土地收储协议>的议案》提交公司 2021

年第五次临时股东大会审议。



   特此公告。




                                             云南城投置业股份有限公司董事会

                                                           2021 年 7 月 10 日