证券代码：600239            证券简称：*ST 云城          公告编号：临 2021-088 号



                         云南城投置业股份有限公司
                    第九届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第三十次会议通知及材

料于 2021 年 10 月 14 日以邮件的形式发出，会议于 2021 年 10 月 15 日以通讯表决的方

式举行。公司董事长李家龙先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董

事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整公司第九届董事会

专门委员会委员的议案》。

    同意对公司第九届董事会各专门委员会委员进行调整，调整后的董事会各专门委员

会委员如下：

    战略及风险管理委员会委员: 李家龙、张建新、娄爱东、陈旭东、孔薇然、陈勇航、

崔铠；委员会召集人：李家龙。

    审计委员会委员: 陈旭东、张建新、娄爱东、孔薇然、崔铠；委员会召集人：陈旭

东。

    薪酬与考核委员会、提名委员会成员不变。

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司公开挂牌转让重庆

城海实业发展有限公司 31.05%股权的议案》。

       具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2021-089 号《云南

城投置业股份有限公司关于公司公开挂牌转让重庆城海实业发展有限公司 31.05%股权
的公告》。

    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司公开挂牌转让陕西

普润达投资发展有限公司 100%股权的议案》。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2021-090 号《云南

城投置业股份有限公司关于公司公开挂牌转让陕西普润达投资发展有限公司 100%股权

的公告》。

    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2021 年第七

次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2021 年 11 月 1 日召开 2021 年第七次临时股东大会。

    具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上

海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2021-092 号《云南

城投置业股份有限公司关于召开公司 2021 年第七次临时股东大会的通知》。

    三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会对本次会议中相关议案进行了

审议。

    四、会议决定将以下议案提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议：

    1、《关于公司公开挂牌转让重庆城海实业发展有限公司 31.05%股权的议案》；

    2、《关于公司公开挂牌转让陕西普润达投资发展有限公司 100%股权的议案》。



    特此公告。




                                                 云南城投置业股份有限公司董事会

                                                                  2021 年 10 月 16 日