证券代码：600243   证券简称：青海华鼎   公告编号：临 2022-002

              青海华鼎实业股份有限公司
       第七届董事会第三十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

    青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)
第七届董事会于2022年1月4日向公司全体董事发出召开公司第
七届董事会第三十一次会议的通知。会议于2022年1月7日上午10
时以通讯方式召开，会议由董事长于世光主持，应到董事9人，
实到9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议
的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
    审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于预测 2022 年
度日常关联交易的议案》
    本议案不涉及关联董事回避表决的情况，公司独立董事对此
议案发表了独立意见（详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《青海华鼎独立董事关于对公司 2022 年度日
常关联交易的预测发表的独立意见》。
    详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于预测 2022 年
度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2022-003）。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    特此公告。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
            二○二二年一月八日