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公司公告

青海华鼎:青海华鼎2021年年度股东大会决议公告2022-05-21  

                           证券代码:600243        证券简称:青海华鼎      公告编号:临 2022-027

                    青海华鼎实业股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


    本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2022 年 5 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点:广州亿丰股权投资管理有限公司会议室(广东省

    广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号)


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                152,269,244

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 34.6973
份总数的比例(%)


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    表决方式符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议由董
事长于世光先生主持。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书李祥军出席了本次会议;财务总监肖善鹏列席了本次会议。
4、由于疫情原因,公司董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方式参加
   了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:2021 年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      152,254,244 99.9901           15,000     0.0099       0        0.0000



2、 议案名称:2021 年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      152,254,244 99.9901           15,000     0.0099       0        0.0000



3、 议案名称:2021 年度独立董事述职报告

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        152,254,244 99.9901            15,000     0.0099       0        0.0000



4、 议案名称:2021 年度财务决算报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        152,254,244 99.9901            15,000     0.0099       0        0.0000



5、 议案名称:2021 年度利润分配方案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        152,254,244 99.9901            15,000     0.0099       0        0.0000



6、 议案名称:关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构

   的议案

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      152,254,244 99.9901           15,000     0.0099       0        0.0000



7、 议案名称:关于预计 2022 年度为子公司提供担保的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      152,254,244 99.9901           15,000     0.0099       0        0.0000



8、 议案名称:关于 2022 年度银行综合授信额度的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      152,254,244 99.9901           15,000     0.0099       0        0.0000



(二)     累积投票议案表决情况


9、 关于选举公司第八届董事会董事的议案
                                                  得票数占出席
议案                                                                是否
               议案名称              得票数       会议有效表决
序号                                                                当选
                                                  权的比例(%)
        选举于世光为第八届董事
9.01                               151,094,346         99.2284       是
        会董事
        选举王展鸿为第八届董事
9.02                               151,094,345         99.2284       是
        会董事
        选举陈文才为第八届董事
9.03                               151,094,345         99.2284       是
        会董事
        选举刘海旺为第八届董事
9.04                               151,034,040         99.1888       是
        会董事
        选举李祥军为第八届董事
9.05                               151,034,040         99.1888       是
        会董事

10、    关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

                                                  得票数占出席
议案                                                                是否
               议案名称              得票数       会议有效表决
序号                                                                当选
                                                  权的比例(%)
      选举钟扬飞为第八届董事
10.01                              151,094,345         99.2284       是
      会独立董事
      选举童成录为第八届董事
10.02                              151,094,345         99.2284       是
      会独立董事
      选举张斌为第八届董事会
10.03                              151,094,345         99.2284       是
      独立董事
      选举李正华为第八届董事
10.04                              151,094,345         99.2284       是
      会独立董事

11、    关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

                                                  得票数占出席
议案                                                                是否
               议案名称              得票数       会议有效表决
序号                                                                当选
                                                  权的比例(%)
      选举吴如娇为第八届监事
11.01                              151,094,346         99.2284       是
      会非职工代表监事
      选举何娟为第八届监事会
11.02                              151,094,346         99.2284       是
      非职工代表监事



(三)    现金分红分段表决情况

                      同意               反对                弃权
                            票数     比例(%)          票数     比例(%)            票数             比例(%)
持股 5%以上
               99,999,000 100.0000                        0       0.0000                    0          0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
               50,621,039 100.0000                        0       0.0000                    0          0.0000
通股股东
持股 1%以下
                1,634,205 99.0904                     15,000      0.9096                    0          0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通       240,605   94.1315                    15,000      5.8685                    0          0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 1,393,600 100.0000                         0       0.0000                    0          0.0000
东



(四)         涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                         同意                        反对                          弃权
                 议案名称
序号                                  票数          比例(%)    票数           比例(%)       票数     比例(%)

  1     2021 年度董事会工作报告    45,834,700       99.9672     15,000           0.0328          0            0.00

  2     2021 年度监事会工作报告    45,834,700       99.9672     15,000           0.0328          0            0.00

        2021 年度独立董事述职报
  3                                45,834,700       99.9672     15,000           0.0328          0            0.00
        告

  4     2021 年度财务决算报告      45,834,700       99.9672     15,000           0.0328          0            0.00

  5     2021 年度利润分配方案      45,834,700       99.9672     15,000           0.0328          0            0.00

        关于聘任公司 2022 年度财

  6     务报告审计机构和内部控     45,834,700       99.9672     15,000           0.0328          0            0.00

        制审计机构的议案

        关于预计 2022 年度为子公
  7                                45,834,700       99.9672     15,000           0.0328          0            0.00
        司提供担保的议案

        关于 2022 年度银行综合授
  8                                45,834,700       99.9672     15,000           0.0328          0            0.00
        信额度的议案

        选举于世光为第八届董事
9.01                               44,796,202       97.7022
        会董事

        选举王展鸿为第八届董事
9.02                               44,796,201       97.7022
        会董事

        选举陈文才为第八届董事
9.03                               44,796,201       97.7022
        会董事

        选举刘海旺为第八届董事
9.04                               44,796,201       97.7022
        会董事

        选举李祥军为第八届董事
9.05                               44,796,201       97.7022
        会董事

10.01   选举钟扬飞为第八届董事     44,796,201       97.7022
        会独立董事

        选举童成录为第八届董事
10.02                            44,796,201   97.7022
        会独立董事

        选举张斌为第八届董事会
10.03                            44,796,201   97.7022
        独立董事

        选举李正华为第八届董事
10.04                            44,796,201   97.7022
        会独立董事

        选举吴如娇为第八届监事
11.01                            44,796,202   97.7022
        会非职工代表监事

        选举何娟为第八届监事会
11.02                            44,796,202   97.7022
        非职工代表监事




(五)      关于议案表决的有关情况说明

所有议案均通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:国信信扬律师事务所

律师:毛献萍、陈凡

2、 律师见证结论意见:

    认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、其他有关
法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。


四、      备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;



                                                        青海华鼎实业股份有限公司
                                                                  2022 年 5 月 21 日