两面针:两面针独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见2021-07-17
柳州两面针股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
一次会议审议了关于聘任公司高级管理人员的相关议案,根据《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》等
有关规定,我们在仔细审阅公司董事会提交的有关资料、听取公司董
事会情况介绍和向公司有关人员进行询问的基础上,基于个人的客
观、独立判断,现就公司董事会聘任总裁、副总裁、董事会秘书的事
项发表独立意见如下:
1、同意聘任吴堃先生为公司总裁。同意聘任王为民先生、莫善
军先生、叶建平先生、杨玲女士为公司副总裁;同意聘任王为民先生
为公司财务总监(财务负责人);同意聘任韦元贤先生为公司董事会
秘书。
2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养
以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司
法》、《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况,以及被中国证
监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
3、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过,董事会
对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(此页无正文)
(此页无正文,为独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见的
签字页)
张重义 余 兵 魏 佳
柳州两面针股份有限公司
2021 年 7 月 16 日