证券代码：600250           证券简称：南纺股份            编号：2020-031


                南京纺织品进出口股份有限公司
                第九届十九次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第九届十九次
董事会于 2020 年 6 月 29 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议由董事长徐德健先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合
有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    第九届十九次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过了《关于
调整第九届董事会各专门委员会委员的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。
    近期，公司董事会部分人员发生变动。苏强先生因工作调整，辞去公司董事
及董事会专门委员会相关职务；胡汉辉先生、陈益平先生因任期届满，不再担任
公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司根据法定程序，补选陈军先生
为公司新任董事，补选江小三先生、吴劲松先生为公司新任独立董事。
    为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据新的董事会人员构成，调整
各专门委员会委员如下：
    战略委员会：徐德健先生、陈军先生、吴劲松先生，主任委员由徐德健先生
担任；
    审计委员会：江小三先生、沈颖女士、吴劲松先生，主任委员由江小三先生
担任；
    薪酬与考核委员会：陈超先生、樊晔先生、江小三先生，主任委员由陈超先

                                    1
生担任；
    提名委员会：吴劲松先生、徐德健先生、陈超先生，主任委员由吴劲松先生
担任。


   特此公告




                                      南京纺织品进出口股份有限公司董事会
                                                        2020 年 6 月 30 日




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