证券代码：600251         证券简称：冠农股份         公告编号：临 2021-015


                   新疆冠农果茸股份有限公司
         第六届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、 监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议的通知于 2021 年 2 月 9 日以传真方式、电子邮件方式或亲
自送达方式发出。
    （三）本次会议于 2021 年 2 月 22 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。


    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年技改项目预算的议案》
    为提升公司自动化水平和劳动生产率，降低人工成本，满足安全、环保、消
防的需求，确保生产任务顺利完成，同意公司及子公司 2021 年度技改投资预算
1,108.46 万元。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    （二）审议通过《关于 2021 年度商品和外汇衍生业务计划的议案》

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    为控制实货价格波动风险及防范外汇汇率波动风险，同意公司全资子公司新
疆冠农天沣物产有限责任公司（以下简称“天沣物产”）作为商品类和外汇衍生
业务操作主体，开展公司及所属子公司自有产品和贸易产品的商品类和外汇衍生
业务。
    同意：2021 年，天沣物产开展公司及所属子公司商品类衍生业务时，授权
公司经营层在人民币 7.17 亿元（保证金）额度范围内实施具体相关事项；开展
公司及所属子公司外汇套期保值业务时，授权公司经营层在人民币 0.5 亿元（保
证金）额度范围内实施具体相关事项。上述额度可循环使用，期限为自股东大会
审议通过之日起 12 个月内。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                       新疆冠农果茸股份有限公司监事会
                                               2021 年 2 月 23 日
     报备文件
    公司第六届监事会第三十一次会议决议




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