证券代码：600251             证券简称：冠农股份        公告编号：临 2021-105



                     新疆冠农果茸股份有限公司
     第六届董事会第四十七次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）本次会议的通知于 2021 年 12 月 12 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
    （三）本次会议于 2021 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应表决董事 9 人，实表决董事 9 人。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度绩效考核的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事刘中海先生、肖莉女士、金建
霞女士作为被考核人员回避表决。


    （二）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度绩效考核指标的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事刘中海先生、肖莉女士、金建
霞女士作为被考核人员回避表决。



                                      1
    （三）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》（详见 2021 年 12
月 22 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》，公告编号：临 2021-103）
    同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2021 年度财务报告和内
部控制审计机构，聘期一年。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。


    （四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》（详见 2021 年
12 月 22 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2021-104）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、上网公告附件
    1、公司第六届董事会第四十七次（临时）会议独立董事意见；


    特此公告。


                                    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 22 日




     报备文件
    公司第六届董事会第四十七次（临时）会议决议




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