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冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届监事会第四十四次会议决议公告2022-01-11  

                        证券代码:600251         证券简称:冠农股份         公告编号:临 2022-006



                   新疆冠农果茸股份有限公司
         第六届监事会第四十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    (一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    (二)本次会议的通知于 2021 年 12 月 30 日以传真方式、电子邮件方式或
亲自送达方式发出。
    (三)本次会议于 2022 年 1 月 10 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
    (四)本次会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。
    (五)本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
    为保障公司董事、监事及高级管理人员权益,完善公司风险管理体系,促进
相关责任人员充分行使权利、履行职责,维护上市公司及全体股东的利益,公司
拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体监事对该议案回避表决。
该议案将直接提交公司股东大会审议。



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    (二)审议通过《关于<新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘工作方
案>的议案》
   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。


   特此公告。




                                      新疆冠农果茸股份有限公司监事会
                                              2022 年 1 月 11 日


     报备文件
   公司第六届监事会第四十四次会议决议




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