证券代码：600251             证券简称：冠农股份        公告编号：临 2022-005



                     新疆冠农果茸股份有限公司
     第六届董事会第四十八次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）本次会议的通知于 2021 年 12 月 30 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
    （三）本次会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应表决董事 9 人，实表决董事 9 人。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》（详见 2022
年 1 月 11 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于购买
董监事及高级管理人员责任保险的公告》，公告编号：临 2022-003）
    为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，促进相
关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，公司拟购
买董事、监事、高级管理人员责任保险。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对该议案回避表决。
该议案将直接提交公司股东大会审议。

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    （二）审议通过《关于<新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘工作方案>
的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事金建霞女士回避表决。


    （三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（详见 2022 年
1 月 11 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开
2022 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2022-004）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、上网公告附件
    1、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议独立董事意见；


    特此公告。


                                    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
                                           2022 年 1 月 11 日




     报备文件
    公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议




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