证券代码：600252            证券简称：中恒集团        编号：临 2011-15



                广西梧州中恒集团股份有限公司
               第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次

会议通知于 2011 年 4 月 11 日以书面、电子邮件的方式发出，会议于 2011 年 4

月 18 日上午在广西梧州中恒集团会议室召开。公司监事会主席刘明亮先生因个

人原因不能参加会议，全体监事推选监事蔡盛林先生主持本次会议。应参加会议

监事 3 人，实际参加会议表决监事 2 人，公司监事会主席刘明亮先生书面委托监

事蔡盛林先生代其表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公

司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方

式表决通过以下议案及事项：

    一、会议以 3 票赞成通过《中恒集团 2010 年度监事会工作报告》；

    本报告将提交公司 2010 年年度股东大会审议。

    二、会议以 3 票赞成通过《中恒集团 2010 年年度报告（全文及摘要）》，并

发表如下书面审核意见：

    1、公司 2010 年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会

审议表决通过，且将提交股东大会审议，2010 年年度报告的编制和审议程序符

合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

    2、公司 2010 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务

状况等事项。

    3、公司严格遵守上海证券交易所股票上市规则以及信息披露管理制度中有

关保密的规定，在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密


                                    1
规定的行为。

    4、公司监事会成员保证公司 2010 年年度报告的披露的信息真实、准确、完

整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三、监事会对公司 2010 年度有关事项的独立意见：

    1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

    公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法

规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决

议的执行情况、公司董事、高级管理人员在执行公司职务等情况进行监督。监事

会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》和国家有关规律法规要求

进行规范运作，依法经营。其决策程序合法有效、信息披露真实；公司董事、高

级管理人员在执行公务、履行职责义务和维护股东权益时，能勤勉尽责，奉公守

法、诚实守信、廉洁自律，目前尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公

司和股东利益的行为。

    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

    监事会对公司的财务制度、财务状况和 2010 年年度报告进行了监督和检查。

监事会认为，公司财务制度基本健全，管理规范，运作符合《企业会计准则》和

会议报告编制要求。公司 2010 年度财务报告经上海东华会计师事务所审计，并

出具标准无保留意见审计报告，财务报告客观、真实反映公司的财务状况和经营

成果。

    3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    监事会认为，2010 年度公司完成募集资金承诺投资项目“注射用血栓通产

业化项目股权”、“中华跌打丸系列产品扩建项目”和“新药科研开发中心及中试

基地建设项目”的行为符合国家有关政策规定，符合公司的实际情况，不存在损

害中小股东利益的情形。公司募集资金的存放与使用均符合《上海证券交易所股

票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理办法》等

相关规定。


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    4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

    报告期内公司在收购、出售资产过程中，决策程序符合有关法律法规及公司

章程的有关规定，交易价格合理，未发现有造成公司资产流失及损害公司股东权

益的行为和事项。

    5、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

    公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

    报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润超过经营计划的 20%，存

在差异的主要原因是公司主导产品注射用血栓通销售大幅提高以及公司房地产

项目恒祥豪苑实现销售结算的结果。监事会未发现公司 2010 年度的经营成果有

不真实、不完整记载。

    6、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

    报告期内，公司监事会审阅了《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于

公司 2010 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制设计合理完

整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，公司内部控制自我评价报

告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实地反映了公司

内部控制的实际情况。

    四、会议以 3 票赞成通过《中恒集团 2011 年第一季度报告（全文及正文）》。

    2011 年第一季度报告审核意见如下：

    经监事会审核，公司 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合

中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公

司 2011 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与 2011 年第一季

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司 2011

年第一季度报告的披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    特此公告

    （以下无正文）


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（此页无正文，仅为《中恒集团第六届监事会第五次会议决议公告》盖章页）




                                      广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
                                              2011 年 4 月 21 日




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