证券代码：600252            证券简称：中恒集团           编号：临 2011-25


              广西梧州中恒集团股份有限公司
              第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”、“本公司”或“公
司”）第六届董事会第七次会议通知于 2011 年 8 月 13 日以书面、电子邮件的方
式发出，会议于 2011 年 8 月 23 日以传真方式召开。应参加会议表决的董事 9
人，实际参加会议表决董事 9 人。分别是许淑清女士、刘伟湘先生、赵学伟先生、
姜成厚先生、吴少彤先生、黄泽骎先生、甘功仁先生、周宜强先生、罗绍德先生。
公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会
议审议并以记名投票方式表决如下议案及事项：
    一、会议以 9 票同意通过《中恒集团 2011 年上半年公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
    二、会议以 9 票同意通过《中恒集团 2011 年半年度报告（全文及摘要）》。
    三、会议以 9 票同意通过《中恒集团关于梧州制药为钦州北部湾公司提供
银行贷款担保的议案》。
       为确保广西梧州中恒集团股份有限公司之控股子公司广西梧州中恒集团
钦州北部湾房地产有限公司（以下简称“钦州北部湾公司”）2011 年经营发展
的资金需求，按照金融机构的有关要求，公司控股子公司广西梧州制药（集
团）股份有限公司公司（以下简称“梧州制药”）为钦州北部湾公司所申请的
62850 万元的银行贷款提供连带责任担保，担保期限根据银行实际贷款期限确
定。
       （一）担保人及被担保人基本情况
       1、担保人梧州制药的情况介绍
    担保人名称：广西梧州制药（集团）股份有限公司


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    注册地址：广西梧州市工业园区工业大道 1 号
    法定代表人：许淑清
    注册资本：3.042604 亿元人民币
    经营范围：粉针剂、小容量注射剂、滴眼剂、丸剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、
糖浆剂、散剂、合剂、酊剂（内服、外用）、茶剂、酒剂、煎膏剂、冻干粉针、
葡萄糖原料、葡萄糖酸钙原料、葡萄糖酸亚铁原料、龟苓膏的生产；保健食品、
饮料、医药包装材料的生产；房地产开发、旅宿、饮食（供分支机构经营）；轻
化产品（除危险化学品）；出口本企业自产的化学原料药、化学药品制剂、中成
药；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。
    制药公司是本公司的控股子公司，公司直接持有该公司 99.99%的股份。截
止 2010 年 12 月 31 日，制药公司资产总额为 18.42 亿元，净资产为 5.63 元，
负债总额为 12.79 亿元，其中银行贷款总额为 7.05 亿元；2010 年度，制药公
司实现实现营业总收入 9.099 亿元，实现归属母公司所有者的净利润 3.053
亿元。
    2、 被担保人钦州北部湾公司的情况介绍
    （1）被担保人名称：广西梧州中恒集团钦州北部湾房地产有限公司
    （2）注册地址：钦州市永福西大街 21 号 13-04 铺
    （3）法定代表人：谢伟香
    （4）经营范围：
    房地产综合开发与经营；建筑装修；轻工产品、纺织品、机械设备、五
金交电、钢材、水泥（限城建定点）的销售；经济信息咨询。
    （5）与上市公司关联关系：钦州北部湾公司为本公司的全资子公司，本
公司直接持有该公司 100%的股份。
    （6）银行信用等级：A＋
    （7）最近一期经审计的财务状况及经营状况：
    钦州北部湾公司为中恒集团出资组建成立的有限责任公司，成立于 1993
年 6 月 12 日，公司注册资本为 5000 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，钦州北
部湾公司资产总额为 26480 万元，净资产为 4822 万元，负债总额为 21658 万
元，其中银行贷款总额为 0。钦州北部湾公司的项目尚处在建设期，公司的营
业收入为 0 元，归属于母公司的所有者的净利益为-132.67 万元。
    (二)拟授予担保额度事项


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    梧州制药拟对钦州北部湾公司向交通银行股份有限公司钦州支行申请的
人民币 62850 万元项目贷款提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限
初步确定为三年期，贷款主要用于项目建设。在此贷款范围内，梧州制药授
权其经营管理层与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，并办理
相关担保手续。
    (三)梧州制药的累计担保数量及逾期担保数量
    截止 2010 年 12 月 31 日，梧州制药累计担保总额为 0。
    梧州制药无对外担保事项，无逾期担保事项。
    此议案将提交下次召开的临时股东大会表决。
    四、会议以 9 票同意通过《中恒集团关于捐赠事项的议案》。
    为了履行社会责任，回馈社会，树立广西梧州中恒集团股份有限公司及子公
司广西梧州制药（集团）股份有限公司的品牌优势，提高公司及梧州制药的社会
知名度，公司积极参与赈灾等各种社会公益活动，拟通过相关部门或慈善机构向
社会各界捐赠款物，用于社会慈善事业。公司待相关捐赠事项实际发生时再另行
公告。
    五、会议以 9 票同意通过《中恒集团关于修订<公司章程>的议案》。
    公司于 2011 年 5 月 11 日召开的中恒集团 2010 年年度股东大会审议通过了
《中恒集团 2010 年利润分配及公积金转增股本预案》，同意公司以 2010 年 12
月 31 日总股本 545,873,764 股为基数，向全体股东每 10 股送 5.5 股并派发现金
红利 0.65 元（含税），同时用资本公积转增 4.5 股。公司已于 2011 年 6 月 29
日实施完毕上述利润分配和公积金转增股本方案。据此，现对公司章程的相关条
款进行如下修改：
    （一）原公司章程第六条
    公司注册资本为人民币 545,873,764 元。
    现修改为：
    公司注册资本为人民币 1,091,747,528 元。
    （二）原公司章程第十九条
    公司的股份总数为 545,873,764 股，均为普通股。
    现修改为：
    公司的股份总数为 1,091,747,528 股，均为普通股。
    此议案将提交下次召开的临时股东大会表决。
    特此公告。



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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第七次会
议决议公告》盖章页）


                                     广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                              2011 年 8 月 26 日




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