证券代码：600252             证券简称：中恒集团         编号：临 2011-31


                 广西梧州中恒集团股份有限公司
              2011 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。
     ●本次股东大会无新提案提交表决的情况。

     一、会议召开和出席情况
     广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）2011
年第二次临时股东大会于 2011 年 9 月 19 日在广西梧州市工业园区工业大道 1 号

中恒集团六楼会议室召开，公司董事长许淑清女士主持本次会议。出席本次会议
的股东及股东授权代表共 13 人，代表公司股份 403774048 股，占公司总股本的
36.98%。公司的部分董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。本次

大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定。

     二、议案审议情况

     （一）大会以普通决议方式审议通过以下议案：

     1、大会审议通过《中恒集团关于控股子公司梧州制药发展战略调整的议案》。

     表决结果为：398824048 股赞成（占出席会议有表决权股数的 98.77%）；

4950000 股反对（占出席会议有表决权股数的 1.23%）；0 股弃权。

     2 、 大会审议通过 《 中恒集团 关于控股子公司解除产品总经销协议的议

案 》。

     表决结果为：398824048 股赞成（占出席会议有表决权股数的 98.77%）；

4950000 股反对（占出席会议有表决权股数的 1.23%）；0 股弃权。


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     本次股东大会审议通过了控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公
司与山东步长医药销售有限公司于 2011 年 8 月 26 日签订的《协议书》，该
《协议书》于 2011 年 9 月 19 日起生效。
    3 、 大会审议通过 《 中恒集团 关于梧 州制 药为钦州北部湾 公司 提供银行
贷款担保的议案 》。
    表决结果为：397254174 股赞成（占出席会议有表决权股数的 98.39%）；
5211380 股反对（占出席会议有表决权股数的 1.29%）；1308494 股弃权（占
出席会议有表决权股数的 0.32%）。
    （ 二 ） 大会 以特别决议方式 审议通过 《 中恒集团关于 修订 〈 公司章程 〉
的议案 》。
    表决结果为：398824048 股赞成（占出席会议有表决权股数的 98.77%）；
4950000 股反对（占出席会议有表决权股数的 1.23%）；0 股弃权。

    三、律师见证情况
    本次大会经国浩律师集团（广州）事务所黄贞、王志宏律师现场见证，并出
具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会的法律意
见书》。该《法律意见书》结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序，出
席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和
中恒集团章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

    四、备查文件
    1、中恒集团 2011 年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师集团（广州）事务所出具的法律意见书；
    3、中恒集团 2011 年第二次临时股东大会的议案。
    特此公告。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大

会决议公告》盖章页。）


                                           广西梧州中恒集团股份有限公司
                                                   2011 年 9 月 20 日




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