证券代码：600252            证券简称：中恒集团            编号：临 2011-36


           广西梧州中恒集团股份有限公司
         第六届董事会第十次临时会议决议公告
     暨召开公司 2011 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第六届

董事会第十次临时会议通知于 2011 年 12 月 8 日以通讯及电子邮件的方式告知公司

的各位董事，会议于 2011 年 12 月 11 日以传真方式召开。应参加会议表决董事 9

人，实际参加会议表决董事 9 人，分别是许淑清女士、刘伟湘先生、赵学伟先生、

姜成厚先生、吴少彤先生、黄泽骎先生、甘功仁先生、周宜强先生、罗绍德先生。

公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公

司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并以记名投

票方式表决如下议案及事项：

    一、会议以 9 票同意通过《中恒集团关于控股子公司申请增加银行贷款的议案》。

    中恒集团的控股子公司制药公司根据生产经营发展的资金需求，分别向中国银

行梧州分行申请制药基地三期项目贷款 1 亿元人民币、向北部湾银行南宁五象广场

支行申请流动资金贷款 1 亿元人民币。上述贷款由中恒集团为其提供担保。在贷款

申请事项得到批准后，公司授权经营管理层与银行金融机构签订具体协议，并办理

相关手续。

    二、会议以 9 票同意通过《中恒集团关于向控股子公司提供银行贷款担保的议案》。

    为确保中恒集团的子公司制药公司生产经营发展的资金需求，按照金融机构的

有关要求，公司对制药公司所申请的 3 亿元人民币银行贷款提供担保，担保期限根

据银行实际贷款期确定。在上述贷款范围内，公司授权经营管理层与银行金融机构

                                      1
签订（或逐笔签订）具体担保协议，并办理相关担保手续。（此议案内容详见《中

国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中恒集团关于向

控股子公司提供银行贷款担保的公告》，公告编号：临 2011-37。）

     此议案将提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议。

     三、会议以 9 票同意通过《中恒集团关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的

议案》。

     公司定于 2011 年 12 月 29 日召开中恒集团 2011 年第三次临时股东大会。

     现将有关事项公告如下：

     （一）会议时间：2011 年 12 月 29 日上午 9:30 开始，会期半天

     （二）会议地点：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团办公楼六楼会议

室

     （三）会议审议《中恒集团关于向控股子公司提供银行贷款担保的议案》。

     （四）股权登记日：2011 年 12 月 23 日

     （五）出席会议对象：

     1、公司董事、监事及高级管理人员；

     2、截止 2011 年 12 月 23 日上海证券交易所交易结束，在中国证券结算登记有

限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

     3、具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；

     4、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

     （六）登记办法：

     1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持

受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证

办理登记；

     2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和



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法人股东帐户卡办理登记；

    3、登记时间为 2011 年 12 月 28 日（上午 9:00-12:00、下午 2:00-5:00），登

记地点在公司证券部，异地股东可用信函或传真方式（以 2011 年 12 月 28 日前公

司收到为准）进行登记。

    上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

    （七）其他事项：

    1、会期半天，费用自理；

    2、联系地址：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团办公楼四楼

    3、联系电话：（0774）3939128

    4、传真电话：（0774）3939053

    5、邮政编码：543000

    6、联系人：彭伟民     童依虹

    特此公告



                                         广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                                  2011 年 12 月 13 日




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                                   授权委托书

       兹委托           先生/女士代表本单位出席广西梧州中恒集团股份有限公司

 （证券代码：600252）2011年第三次临时股东大会，并行使表决权。如果委托人未

 作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。

       委托人对下述议案表决如下（请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项打

 “√”，多选无效）：

议案                          审 议 事 项                     同意   反对   弃权


 1     《中恒集团关于向控股子公司提供银行贷款担保的议案》




 委托人（法定代表人）签名：


 委托人名称（盖章）：


 受托人签名：


 受托人身份证号码：


 授权有效期： 2011年         月    日至2011年   月   日


 委托日期：2011年       月    日




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