广西梧州中恒集团股份有限公司
                  2011 年度独立董事述职报告


    作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在任职期间我们依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司
章程》、《独立董事工作制度》的规定要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，
积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了
独立意见，努力发挥独立董事的专业作用。一方面，严格审核公司提交
董事会的相关事项，切实维护公司整体利益和公众股东的合法权益，促
进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，从公司发展大局出发，
为公司的经营和发展积极献计献策，对公司董事会的科学决策、公司生
产经营和发展起到了积极的作用。现将我们在 2011 年度履行独立董事
职责的情况报告如下：


    一、出席会议情况
   2011 年，公司共计召开了 8 次董事会会议，作为独立董事，我们出
席董事会会议情况如下：

  独立董事                  亲自       委托                  是否连续两次
             应出席次数                         缺席次数
    姓名                  出席次数   出席次数              未亲自出席会议

   甘功仁        8           8          0          0             0

   周宜强        8           8          0          0             0

   罗绍德        8           8          0          0             0

   我们在会前认真阅读会议资料并积极向公司有关人员了解情况，做
好参会的准备，与公司经营管理层保持了充分沟通，在董事会上我们结
合自身专业知识和公司实际，对会议的各项议案提出了一些合理化建议，
并以谨慎负责的态度行使表决权，维护公司整体利益和公众股股东的合
法权益。
    二、发表独立意见情况
    2011 年度，作为独立董事，我们在公司做出各项重大决策前，根据
各项决策的具体内容，充分行使独立董事知情权，针对各有关事项发表
了独立意见，充分发挥独立董事应有的独立监督作用，切实保护公司和
股东的合法权益。具体发表意见情况如下：
           会议               时间                    独立意见

第六届董事会第七次临                         对公司向控股子公司提供银行
                       2011 年 2 月 18 日
时会议                                       贷款担保的事项发表独立意见

第六届董事会第八次临                         对公司向控股子公司提供银行
                        2011 年 3 月 4 日
时会议                                       贷款担保的事项发表独立意见

第六届董事会第六次会                         对公司续聘会计师事务所及对
                       2011 年 4 月 18 日
议                                           外担保事项发表独立意见

                                             对控股子公司梧州制药发展战
第六届董事会第九次会
                       2011 年 8 月 30 日    略调整及解除产品总经销协议
议
                                             事项发表独立意见

第六届董事会第十次临                         对公司向控股子公司提供银行
                       2011 年 12 月 11 日
时会议                                       贷款担保的事项发表独立意见



    三、执行年报工作制度情况
    2011 年度，作为公司独立董事，我们严格执行《公司独立董事年报
工作制度》的相关规定，在公司 2011 年度报告编制和披露过程中履行了
勤勉尽责和保密的责任和义务。


    四、保护投资者权益方面所做的工作
    （一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求
完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定。
   （二）作为公司独立董事，严格履行独立董事的职责，积极关注公
司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立
董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，
并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
   （三）积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律尤其
是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的
认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保
护社会公众股东权益的思想意识。


    五、其他工作
   （一）2011 年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
   （二）未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
   （三）未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
   2011 年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管
理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。


   2012 年，我们将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的
权利，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。在公司规范运作、
内控制度建设和完善等方面更加积极深入地努力工作，独立、客观与公
正地为公司发展提供更多有建设性的建议，推进公司治理结构的完善与
优化，切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益，促进公司能更好
地保持持续稳健的发展。
   特此报告
   （以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年度独立董
事述职报告》签字页。）
                                               2012 年 4 月 23 日




独立董事：


              甘功仁              周宜强           罗绍德