证券代码：600252             证券简称：中恒集团          编号：临 2012-26


                 广西梧州中恒集团股份有限公司
                   2011 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。
    ●本次股东大会无新提案提交表决的情况。


    一、会议召开和出席情况

    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）2011

年年度股东大会于 2012 年 5 月 16 日在广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集

团六楼会议室召开，公司董事长许淑清女士主持本次会议。出席本次会议的股东

及股东授权代表共 4 人，代表公司股份 295,897,668 股，占公司总股本的 27.1%。

公司的部分董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。本次大会的召

集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公

司章程》的有关规定。



    二、议案审议情况

    1、大会审议通过《中恒集团 2011 年度董事会工作报告》。

    表决结果为：295,897,668 股赞成（占出席会议有表决权股数的 100%）；

0 股反对；0 股弃权。




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    2、大会审议通过《中恒集团 2011 年度监事会工作报告》。

    表决结果为：295,897,668 股赞成（占出席会议有表决权股数的 100%）；

0 股反对；0 股弃权。

    3、大会审议通过《中恒集团 2011 年度财务决算报告》。

    表决结果为：295,897,668 股赞成（占出席会议有表决权股数的 100%）；

0 股反对；0 股弃权。

    4、大会审议通过《中恒集团 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    （1）利润分配预案

    经 上 海 东 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 2011 年 度 实 现 净 利 润

374,188,496.77 元，其中归属上市公司股东的净利润 374,929,597.43 元，

提 取 法 定 盈 余 公 积 金 51,647,787.60 元 ， 加 调 整 后 年 初 未 分 配 利 润

372,608,894.31 元，减去 2011 年中期已分配利润 335,712,364.86 元，2011

年度实际可供分配利润 360,178,339.28 元，公司母公司实际可供分配利润

为 131,107,629.63 元。

    2011 年度利润分配预案：根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分

红若干规定的决定》和《公司章程》的有关 规定，2011 年度公司拟以 2011

年 12 月 31 日总股本 1,091,747,528 股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金股利 1 元（含税），共分配利润总额为 109,174,752.80 元。

    （2）资本公积转增股本预案

    2011 年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

    表决结果为：295,897,668 股赞成（占出席会议有表决权股数的 100%）；

0 股反对；0 股弃权。




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    5、大会审议通过《中恒集团 2011 年年度报告（全文及摘要）》。

     表决结果为：295,897,668 股赞成（占出席会议有表决权股数的 100%）；

0 股反对；0 股弃权。

     6、大会审议通过《中恒集团关于控股子公司与关联方共同投资成立肇庆中恒

制药有限公司的议案》。

     关联人公司控股股东广西中恒实业有限公司（以下简称“ 中恒实业”）

回避表决。

     表决结果为：52,680,978 股赞成（占出席会议有表决权股数的 100%）；0

股反对；0 股弃权。

     7、大会审议通过《中恒集团关于控股子公司与关联方共同投资成立肇庆中恒

双钱实业有限公司的议案》。

     关联人公司控股股东中恒实业回避表决。

     表决结果为：52,680,978 股赞成（占出席会议有表决权股数的 100%）；0

股反对；0 股弃权。

     8、大会审议通过《中恒集团关于控股子公司与关联方建设项目委托代建合同

的议案》。

     关联人公司控股股东中恒实业回避表决。

     表决结果为：52,680,978 股赞成（占出席会议有表决权股数的 100%）；0

股反对；0 股弃权。

     9、大会审议通过《中恒集团关于控股子公司与关联方签订土地租赁合同的议

案》。

     关联人公司控股股东中恒实业回避表决。

     表决结果为：52,680,978 股赞成（占出席会议有表决权股数的 100%）；0




                                    3
股反对；0 股弃权。

      10、大会审议通过《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的

议案》。

    表决结果为：295,897,668 股赞成（占出席会议有表决权股数的 100%）；

0 股反对；0 股弃权。

      11、大会审议通过《中恒集团关于向金融机构申请贷款额度的议案》。

    表决结果为：295,897,668 股赞成（占出席会议有表决权股数的 100%）；

0 股反对；0 股弃权。

    三、律师见证情况

    本次大会经国浩律师集团（广州）事务所王志宏、邹志峰律师现场见证，并

出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年年度股东大会的法律意见》。

该《法律意见》结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员

的资格，表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和中恒集团章

程的有关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、中恒集团 2011 年年度股东大会决议；

    2、国浩律师集团（广州）事务所出具的法律意见书；

    3、中恒集团 2011 年年度股东大会的议案。



    特此公告。

    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年年度股东大会决议

公告》盖章页。）




                                           广西梧州中恒集团股份有限公司
                                                  2012 年 5 月 17 日




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