证券代码：600252             证券简称：中恒集团          编号：临 2012-35


                 广西梧州中恒集团股份有限公司
              2012 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。
    ●本次股东大会无新提案提交表决的情况。


    一、会议召开和出席情况

    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）2012

年第三次临时股东大会于 2012 年 6 月 27 日在广西梧州市工业园区工业大道 1 号

中恒集团六楼会议室召开，公司董事长许淑清女士主持本次会议。出席本次会议

的股东及股东授权代表共 4 人，代表公司股份 296,016,500 股，占公司总股本的

27.11%。公司的董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。本次大会

的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》的有关规定。



    二、议案审议情况

    （一）大会以特别决议审议通过《中恒集团关于转让全资子公司钦州北部湾

房地产公司股权的议案》。

    表决结果为：296,016,500 股赞成（占出席会议有表决权股数的 100 %）；

0 股反对；0 股弃权。



    （二）大会以普通决议审议通过以下议案：


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    1、《中恒集团关于聘请 2012 年度审计机构的议案》。

    表决结果为：296,016,500 股赞成（占出席会议有表决权股数的 100 %）；

0 股反对；0 股弃权。



    2、《中恒集团关于聘请 2012 年度内审机构的议案》。

    表决结果为：296,016,500 股赞成（占出席会议有表决权股数的 100 %）；

0 股反对；0 股弃权。



    三、律师见证情况

    本次大会经国浩律师集团（广州）事务所李彩霞、王志宏律师现场见证，并

出具《关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会的法律

意见》。该《法律意见》结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会

议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和中恒

集团章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。



    四、备查文件

    1、中恒集团 2012 年第三次临时股东大会决议；

    2、国浩律师集团（广州）事务所出具的法律意见书；

    3、中恒集团 2012 年第三次临时股东大会的议案。

    特此公告。

    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大

会决议公告》盖章页。）




                                           广西梧州中恒集团股份有限公司
                                                  2012 年 6 月 28 日




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