证券代码：600252            证券简称：中恒集团           编号：临 2012-43


                   广西梧州中恒集团股份有限公司
                 2012 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。
    ●本次股东大会无新提案提交表决的情况。

    一、会议召开和出席情况

    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）2012 年

第四次临时股东大会于 2012 年 8 月 22 日在广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒

集团六楼会议室召开，公司董事长许淑清女士主持本次会议。出席本次会议的股东

及股东授权代表共 4 人，代表公司股份 251,268,290 股，占公司总股本的 23.02%。

公司的董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。本次大会的召集、召

开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

的有关规定。

    二、议案审议情况

    大会以特别决议审议通过《中恒集团关于修订〈公司章程〉的议案》。

    表决结果为：251,268,290 股赞成（占出席会议有表决权股数的 100%）；0 股反

对；0 股弃权。

    三、律师见证情况

    本次大会经国浩律师集团（广州）事务所张胜、黄贞律师现场见证，并出具《关

于广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会的法律意见》。该《法

律意见》结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、

表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和中恒集团章程的有关规

定，本次股东大会的决议合法、有效。


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四、备查文件

1、中恒集团 2012 年第四次临时股东大会决议；

2、国浩律师集团（广州）事务所出具的法律意见；

3、中恒集团 2012 年第四次临时股东大会的议案。

特此公告。


                                        广西梧州中恒集团股份有限公司
                                                2012 年 8 月 23 日




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