证券代码：600252              证券简称：中恒集团          编号：临 2012-48


               广西梧州中恒集团股份有限公司捐赠公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       为了履行社会责任，回馈社会，树立广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简
称：中恒集团）及子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称：梧州制
药）的品牌优势，提高公司及梧州制药的社会知名度，公司积极参与赈灾、扶贫等
各种社会公益活动。
       根据《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司董
事会授权董事长对公司公益捐赠决策权限为：单笔不超过 100 万元，连续十二个月
累计不超过 500 万元的对外公益捐赠由董事长审查决定，超出范围的将由董事会按
照相关规定进行审议。目前公司《股东大会议事规则》尚未对捐赠事项设置审议权
限。
       中恒集团以传真方式于 2012 年 12 月 13 日召开第六届董事会第十二次临时会
议，会议以 9 票全票通过了《中恒集团关于捐赠事项的议案》。通过相关部门或慈
善机构向社会各界捐赠价值约为 3000 万元的款物，用于社会公益事业。
       此前，公司于 2012 年 3 月 8 日召开中恒集团第六届董事会第十一次会议，会
议以 9 票全票通过《中恒集团关于向中国儿童少年基金会捐赠的议案》，向中国儿
童少年基金会捐赠 4000 万元。
       本年度公司董事会共审议批准通过相关部门或慈善机构向社会各界捐赠款物
总额为 7000 万元。到目前止 2012 年公司共计向社会捐赠现金及物品共计 6822.97
万元，其中现金 6242.36 万元，本公司产品 580.61 万元。
       公司的现金捐赠以自有资金进行，产品捐赠按市场价格计算。捐赠事宜的发生
导致公司所有者权益的减少，但不改变公司经营利润，不会对公司正常生产经营造
成影响，并且体现了公司积极履行社会责任，有利于提高公司在社会的知名度。
    特此公告
   （以下无正文）


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（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司捐赠公告》盖章页）




                                       广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                                2012 年 12 月 17 日




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