证券代码：600252                证券简称：中恒集团                编号：临 2013-3


                    广西梧州中恒集团股份有限公司
                  第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第六届

董事会第十七次会议通知于 2013 年 3 月 1 日以书面、电子邮件的方式发出，会议于

2013 年 3 月 11 日在广西梧州中恒集团六楼会议室召开。会议由出席会议的董事共同

推举赵学伟先生主持，公司董事长许淑清女士、董事刘伟湘先生因公务出差无法到

会表决，分别书面委托董事赵学伟先生、姜成厚先生代其表决，应参加会议表决董

事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章

程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记

名投票方式表决通过以下议案及事项：

    一、会议以 9 票赞成通过《中恒集团 2012 年度董事会工作报告》；

    本报告将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    二、会议以 9 票赞成通过《中恒集团 2012 年度财务决算报告》；

    本报告将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    三、会议以 9 票赞成通过《中恒集团 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本

预案》；

    1、利润分配预案

    经中审亚太会计师事务所审计，公司 2012 年度实现净利润 714,199,765.46 元，

其 中 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 713,326,850.12 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金

73,824,605.16 元，加年初未分配利润 360,178,339.28 元，减去 2012 年中期已分

配利润 109,174,752.80 元，2012 年度实际可供分配利润 890,505,831.44 元，公司

母公司实际可供分配利润为 263,325,291.53 元。


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    2012 年度利润分配预案：根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规

定的决定》和《公司章程》的有关规定，2012 年度公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股

本 1,091,747,528 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共分

配利润总额为 218,349,505.60 元。

    2、资本公积转增股本预案

    2012 年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

    《中恒集团 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》将提交公司 2012

年年度股东大会审议。

    四、会议以 9 票赞成通过《中恒集团董事会关于公司 2012 年度内部控制评价报

告》；

    本报告内容刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    五、会议以 9 票赞成通过《中恒集团 2012 年度社会责任报告》；

    本报告内容刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    六、会议以 9 票赞成通过《中恒集团 2012 年年度报告（全文及摘要）》；

    《中恒集团 2012 年年度报告（全文及摘要）》内容刊登于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

    七、会议以 9 票赞成通过《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度

的议案》；

    为了保证中恒集团的控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简

称“制药公司”）2013 年度经营发展中的资金需求，按照目前的金融机构的授信意向，

制药公司拟向各大银行申请总额为 20.89 亿元贷款授信额度。中恒集团拟对制药公

司提供总额为 20.89 亿元的信贷业务担保额度，中恒集团将根据实际资金需求办理

贷款担保业务。

    公司董事会认为，制药公司系公司的控股子公司，2013 年度公司向其提供信贷

业务担保额度，以支持制药公司正常生产经营活动对资金的需要，有利于公司整体

发展，公司有能力对其经管管理风险进行控制。公司为制药公司提供上述担保是安

全、可行的。

    本议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。
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    本议案内容刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中恒集团

关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的公告》（公告编号：临 2013-4）。

    八、会议以 9 票赞成通过《中恒集团关于申请利用自有闲置资金购买短期银行

保本理财产品的议案》；

    鉴于中恒集团目前自有资金充足，负债率较低的状况，公司在满足日常生产和

投资项目所需资金的情况下，为提高资金使用效率，拟申请利用自有闲置资金不超

过 8 亿元购买短期银行保本理财产品。该 8 亿元理财额度可滚动使用，董事会授权

公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权、投资期限自董事会通过该议案之日起

一年内有效。

    本议案内容刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中恒集团

关于利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品的公告》（公告编号：临

2013-5）。

    九、会议以 9 票赞成通过《中恒集团关于聘任刘廷先生为中恒集团副总经理的

提案》；

    附刘廷先生简历

    刘廷，男，汉族，48 岁，中共党员，硕士研究生、博士（在读）。曾任广西梧州

市委办公室副科长，市政政府办公室主任助理、科长，梧州市万秀区副区长，梧州

市东旭公司董事长、总经理，中共岑溪市委常委、常务副市长、副书记、市长，中

共梧州市财政局党组副书记，梧州市财政局党组书记、局长。

    十、会议以 9 票赞成通过《中恒集团关于聘请 2013 年度会计审计机构的提案》；

    在公司持续经营及国家法律允许的前提下，现拟提议中审亚太会计师事务所为

公司 2013 年度会计审计机构，2013 年度审计费用为叁拾万元整。

    本议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    十一、会议以 9 票赞成通过《中恒集团关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的

提案》；

    根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，考虑中审亚

太会计师事务所的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，同意聘

请中审亚太会计师事务所为公司内部控制审计机构，聘期为壹年。2013 年度内部审
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计费用为叁拾万元整。

    本议案将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    十二、会议以 9 票赞成通过《中恒集团内部控制制度》；

    十三、会议以 9 票赞成通过《中恒集团内部审计制度》；

    公司 2012 年年度股东大会的召开日期将另行通知。

    特此公告



                                         广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                                  2013 年 3 月 13 日




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