证券代码：600252            证券简称：中恒集团           编号：临 2013-13


                    广西梧州中恒集团股份有限公司
                   召开 2012 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示

    ●   本次股东大会不提供网络投票

    ●   公司股票为融资融券标的股票



   广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 23 日召

开第六届董事会第十八次会议，决定于 2013 年 5 月 15 日召开 2012 年年度股东大

会。现将公司 2012 年年度股东大会的相关事宜通知如下：

   一、召开会议基本情况

   1、股东大会届次：2012 年年度股东大会

   2、股东大会的召集人：公司董事会

   3、会议召开的日期及时间：2013 年 5 月 15 日上午 9:30

   4、会议地点：广西梧州工业园区工业大道 1 号第 1 幢中恒集团六楼会议室

   5、表决方式：现场投票表决

   6、股权登记日：2013 年 5 月 9 日

    二、会议审议事项

    1、《中恒集团 2012 年度董事会工作报告》；

    2、《中恒集团 2012 年度监事会工作报告》；

    3、《中恒集团 2012 年度财务决算报告》；

    4、《中恒集团 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

    5、《中恒集团 2012 年年度报告（全文及摘要）》；

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       6、《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》；

       7、《中恒集团关于聘任 2013 年度会计审计机构的议案》；

       8、《中恒集团关于聘任 2013 年度内控审计机构的议案》；

       9、《中恒集团关于控股孙公司肇庆中恒制药有限公司项目投资的议案》；

       10、《中恒集团关于捐赠事项的议案》。

   三、会议出席对象

   1、截止 2013 年 5 月 9 日上海证券交易所交易结束，在中国证券结算登记有限

责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

   2、具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；

   3、公司董事、监事及高级管理人员；

   4、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

   四、会议登记方法

   1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持

受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证

办理登记手续；

   2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和

法人股东帐户卡办理登记手续；

   3、登记时间：2013 年 5 月 14 日（上午 9:00-12:00、下午 2:00-5:00）

   4、登记地点：广西梧州中恒集团办公楼四楼公司证券部

   异地股东可用信函或传真方式（以 2013 年 5 月 14 日前公司收到为准）进行登

记。

   上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

   五、其他事项

   1、联系地址：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团办公楼四楼

   2、邮政编码：543000

   3、联系电话：（0774）3939128



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4、传真电话：（0774）3939053

5、联系人：彭伟民   童依虹

6、会期半天，费用自理。

特此公告



                                   广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                             2013 年 4 月 25 日




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                                        授权委托书

         兹委托             先生/女士代表本单位出席广西梧州中恒集团股份有限公司

     （证券代码：600252）2012年年度股东大会，并行使表决权。如果委托人未作具体

     指示，受托人可以按自己的意思表决。

         委托人对下述议案表决如下（请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项打

     “√”，多选无效）：

议案                               审 议 事 项                   同意   反对   弃权

 1      《中恒集团 2012 年度董事会工作报告》

 2      《中恒集团 2012 年度监事会工作报告》

 3      《中恒集团 2012 年度财务决算报告》

 4      《中恒集团 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

 5      《中恒集团 2012 年年度报告（全文及摘要）》

 6      《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》

 7      《中恒集团关于聘任 2013 年度会计审计机构的议案》

 8      《中恒集团关于聘任 2013 年度内控审计机构的议案》
        《中恒集团关于控股孙公司肇庆中恒制药有限公司项目投资
 9
        的议案》

 10     《中恒集团关于捐赠事项的议案》



     委托人（法定代表人）签名：

     委托人名称（盖章）：

     受托人签名：

     受托人身份证号码：

     授权有效期： 2013年      月     日至2013年      月   日

     委托日期：2013年       月     日




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