证券代码：600252         证券简称：中恒集团          编号：临 2013-10



                广西梧州中恒集团股份有限公司
              第六届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第六

届监事会第十五次会议通知于 2013 年 4 月 13 日以书面、电子邮件的方式发出，

会议于 2013 年 4 月 23 日在广西梧州中恒集团六楼会议室召开，应参加会议表决

监事 3 人，实际参加会议表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公

司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议

并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

    一、会议以 3 票赞成通过《中恒集团 2013 年第一季度报告（全文及正文）》。

    2013 年第一季度报告审核意见如下：

    经监事会审核，公司 2013 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合

中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公

司 2013 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与 2013 年第一季

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司

2013 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    二、会议以 3 票赞成通过《中恒集团关于控股子公司梧州制药受让其控股

子公司肇庆中恒制药部分股权的议案》。

    公司监事会认为，该事项不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述事项。

    三、会议以 3 票赞成通过《中恒集团关于控股子公司梧州双钱实业受让肇


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庆中恒双钱实业股权的议案》。

    公司监事会认为，该事项不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述事项。

    特此公告



                                      广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
                                              2013 年 4 月 25 日




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