证券代码：600252               证券简称：中恒集团           编号：临 2013-14


                   广西梧州中恒集团股份有限公司
                     2012 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。
    ●本次股东大会无新提案提交表决的情况。

    一、会议召开和出席情况

    （一）股东大会召开的时间：2013 年 5 月 15 日上午 9：30

    （二）会议召开地点：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室

    （三）股东及股东代表出席情况

 出席会议的股东和代理人人数                                                 3

 所持有表决权的股份总数（股）                                     306,167,026

 占公司有表决权股份总数的比例（%）                                      28.04

    （四）董事、监事和董事会秘书出席情况

    公司在任董事 9 人，出席 6 人，3 名董事因工作原因未能出席本次会议；公司在

任监事 3 人，出席会议监事 3 人；董事会秘书、公司部分高级管理人员以及见证律

师出席了本次会议。

    （五）会议表决方式：现场投票表决方式

    （六）本次会议由董事长许淑清女士主持，本次会议的召集、召开、表决程序

符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关

规定。

    二、提案审议情况




                                        1
                                                 同意           反对           弃权
议案                             同意                    反对           弃权           是否
                 议案内容                        比例           比例           比例
序号                             票数                    票数           票数           通过
                                                 （%）          （%）          （%）
        中恒集团 2012 年度董
 1                             306,167,026         100      0       0      0       0   通过
        事会工作报告

        中恒集团 2012 年度监
 2                             306,167,026         100      0       0      0       0   通过
        事会工作报告

        中恒集团 2012 年度财
 3                             306,167,026         100      0       0      0       0   通过
        务决算报告

        中恒集团 2012 年度利
 4      润分配及资本公积金转   306,167,026         100      0       0      0       0   通过
        增股本预案

        中恒集团 2012 年年度
 5                             306,167,026         100      0       0      0       0   通过
        报告（全文及摘要）

        中恒集团关于向控股子
 6      公司提供信贷业务担保   306,167,026         100      0       0      0       0   通过
        额度的议案
        中恒集团关于聘请
 7      2013 年度会计审计机    306,167,026         100      0       0      0       0   通过
        构的议案
        中恒集团关于聘请
 8      2013 年度内控审计机    306,167,026         100      0       0      0       0   通过
        构的议案
        中恒集团关于控股孙公
 9      司肇庆中恒制药公司项   306,167,026         100      0       0      0       0   通过
        目投资的议案

        中恒集团关于捐赠事项
10                             306,167,026         100      0       0      0       0   通过
        的议案


       三、律师见证情况

       本次大会经国浩律师（广州）事务所黄贞、陈长惠律师现场见证，并出具《关

于广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见》。该《法律意

见》结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序，出席会议人员的资格，表决

程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和中恒集团章程等相关规定，

本次股东大会的决议合法、有效。



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四、上网公告附件

国浩律师（广州）事务所出具的法律意见

特此公告。


                                       广西梧州中恒集团股份有限公司
                                             2013 年 5 月 16 日




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