证券代码：600252            证券简称：中恒集团           编号：临 2013-16


                   广西梧州中恒集团股份有限公司
                 第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第六届
董事会第十九次会议通知于 2013 年 5 月 31 日以书面、电子邮件的方式发出，会议
于 2013 年 6 月 9 日在广州凯旋华美达大酒店会议室召开。会议由董事长许淑清女士
主持，公司董事黄泽骎先生因个人工作原因辞去公司董事职务，应参加会议表决
董事 8 人，实际参加会议表决董事 8 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司
章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以
记名投票方式表决通过以下议案及事项：
    一、会议以 8 票赞成通过《中恒集团关于参与国海证券配股事项的议案》；
    根据国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）2013 年 5 月 21 日发布的
董事会公告，国海证券计划以 2012 年 12 月 31 日总股本 1,791,951,572 股为基数，
向全体股东每 10 股配售 3 股，以募集总额不超过人民币 35 亿元资金。
    中恒集团持有国海证券股票 100,006,764 股，占国海证券股本的 5.580％。若国
海证券成功实施上述配股计划，中恒集团可以不超过 1.953 亿元资金（35 亿元×
5.580％）认购 30,002,029 股（100,006,764÷10×3）国海证券股票。
    经审议，公司董事会同意中恒集团参与国海证券上述配股计划，并授权公司管
理层在不超过 2.5 亿元的额度范围内，按有关规定全权办理公司参与国海证券配股
事项的相关事务。
    二、会议以 8 票赞成通过《中恒集团关于提名傅文发先生为公司董事候选人的
提案》。
    黄泽骎先生因个人工作原因辞去公司董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委
员会委员职务。
    按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，结

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合控股股东的意见，公司董事会提名委员会提名傅文发先生作为公司董事候选人。
    经审议，公司董事会同意提名傅文发先生作为公司董事候选人。
    本议案将提交公司股东大会进行审议。


    附：傅文发先生主要简历
    傅文发，男，汉族，52 岁，大学本科学历，学士学位，高级工程师，执业药师，
无党派人士。曾任梧州制药副总工程师，总经理助理，副总经理，中恒集团董事、
副总经理；现任梧州制药副总经理。


    特此公告



                                         广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                                  2013 年 6 月 14 日




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