证券代码：600252        证券简称：中恒集团            编号：临 2013-20



                   广西梧州中恒集团股份有限公司
                 第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第六届董

事会第二十次会议通知于 2013 年 8 月 3 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2013

年 8 月 13 日在广西梧州中恒集团会议室以现场方式召开。会议由董事长许淑清女士
主持，应参加会议表决董事 8 人，实际参加会议表决董事 8 人。会议的召集和召开

符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合

法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

    一、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年半年度报告（全

文及摘要）》；

    《广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年半年度报告（全文及摘要）》内容刊登

于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    二、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司会计差错更正

的议案》；

    因母公司计提及预缴时所使用税率与税务机关认定应适用的税率差异，公司 2012

年度报告中的“所得税费用”科目较实际应缴交的企业所得税少计提了 29,405,812.70

元（其中当期所得税 32,346,096.04，递延所得税-2,940,283.34）。公司采用追溯重

述法对上述事项涉及的会计处理进行了更正。

    需要说明的是，上述差错没有对合并报表的净利润造成重大影响。

    经审议，董事会同意本次会计差错更正。董事会认为，本次公司对前期会计差错

进行更正，符合《企业会计准则》的相关规定，有利于提高公司财务信息质量，没有

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损害公司和全体股东的合法权益。

    本议案内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司会计差错

更正的公告》（公告编号：临 2013-22）。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州中恒

集团股份有限公司内部问责制度>的议案》。

    修订后的《广西梧州中恒集团股份有限公司内部问责制度》全文详见上海证券

交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决

议公告》盖章页）



                                       广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                               2013 年 8 月 15 日




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