证券代码：600252             证券简称：中恒集团           编号：临 2013-27


                    广西梧州中恒集团股份有限公司
              召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
    ●   股东大会召开日期：2013 年 10 月 10 日
    ●   股权登记日：2013 年 9 月 30 日
    ●   本次股东大会不提供网络投票
    ●   公司股票为融资融券标的股票


   广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 9 月 16 日召

开第六届董事会第二十一次会议，决定于 2013 年 10 月 10 日召开 2013 年第一次临

时股东大会。现将公司 2013 年第一次临时股东大会的相关事宜通知如下：

   一、召开会议基本情况

   1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

   2、股东大会的召集人：公司董事会

   3、会议召开的日期及时间：2013 年 10 月 10 日上午 9:30

   4、会议地点：广西梧州工业园区工业大道 1 号第 1 幢中恒集团六楼会议室

   5、表决方式：现场投票表决

   6、股权登记日：2013 年 9 月 30 日

    二、会议审议事项

    1、《关于控股孙公司南宁中恒投资有限公司投资南宁医药食品产业基地项目暨

审议〈项目入区意向协议〉的议案》；

    2、《关于选举第七届董事会董事的议案》；

    3、《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。


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   三、会议出席对象

   1、截止 2013 年 9 月 30 日上海证券交易所交易结束，在中国证券结算登记有

限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

   2、具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；

   3、公司董事、监事及高级管理人员；

   4、公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

   四、会议登记方法

   1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持

受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证

办理登记手续；

   2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和

法人股东帐户卡办理登记手续；

   3、登记时间：2013 年 10 月 9 日（上午 9:00-12:00、下午 2:00-5:00）

   4、登记地点：广西梧州中恒集团办公楼四楼公司证券部

   异地股东可用信函或传真方式（以 2013 年 10 月 9 日下午 5：00 前公司收到为

准）进行登记。

   上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

   五、其他事项

   1、联系地址：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团办公楼四楼

   2、邮政编码：543000

   3、联系电话：（0774）3939128

   4、传真电话：（0774）3939053

   5、联系人：童依虹

   6、会期半天，费用自理。

   特此公告

                                        广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                                  2013 年 9 月 18 日



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                                        授权委托书

         兹委托             先生/女士代表本单位出席广西梧州中恒集团股份有限公司

     （证券代码：600252）2013年第一次临时股东大会，并行使表决权。如果委托人未

     作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。

         委托人对下述议案表决如下（请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项打

     “√”，多选无效）：

议案                               审 议 事 项                   同意   反对   弃权

        关于控股孙公司南宁中恒投资有限公司投资南宁医药食品产
 1
        业基地项目暨审议〈项目入区意向协议〉的议案

 2      关于选举第七届董事会董事的议案


 3      关于选举第七届监事会股东代表监事的议案




     委托人（法定代表人）签名：

     委托人名称（盖章）：

     受托人签名：

     受托人身份证号码：

     授权有效期： 2013年      月     日至2013年      月   日

     委托日期：2013年       月     日




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