中恒集团：2013年第一次临时股东大会议案2013-09-25
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议议案
广西梧州中恒集团股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会议案
2013 年 10 月 10 日
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议议案
广西梧州中恒集团股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2013 年 10 月 10 日上午 9:30
会议地点：梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室
主持人：董事长 许淑清女士
会议议程：
一、宣布大会开始；
二、主持人介绍到会情况；
三、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
四、本次会议审议
1、《中恒集团关于控股孙公司南宁中恒投资有限公司投资南宁医药
食品产业基地项目暨审议〈项目入区意向协议〉的议案》；
2、《中恒集团关于选举第七届董事会董事的议案》；
3、《中恒集团关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》。
请各位股东及股东代表对议案进行审议、表决；
五、宣布表决结果；
六、与会董事在股东大会会议记录及决议上签字；
七、律师发表见证意见；
八、会议结束。
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议议案
议案目录
议案 1、中恒集团关于控股孙公司南宁中恒投资有限公司投资南宁医药
食品产业基地项目暨审议〈项目入区意向协议〉的议案……………… 3
议案 2、中恒集团关于选举第七届董事会董事的议案………… 5
议案 3、中恒集团关于选举第七届监事会股东代表监事的议案……… 9
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议议案
议案 1
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于控股孙公司南宁中恒投资有限公司投资南宁
医药食品产业基地项目暨审议〈项目入区意向协议〉的议案
各位股东：
为满足广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称：中恒集团或公
司）中长期战略发展的需要，公司拟通过下属孙公司南宁中恒投资有限
公司（以下简称：南宁中恒）在南宁经济技术开发区内投资建设中恒（南
宁）医药食品产业基地项目（以下简称：南宁基地项目），南宁基地项目
计划分为医药产业基地和保健食品基地两个板块。项目总占地面积约
1,000 亩，投资金额约为 30 亿元人民币。
2013 年 6 月 20 日，南宁中恒与南宁经济技术开发区管委会就上述
南宁基地项目签署了《项目入区意向协议》。2013 年 6 月 22 日，公司在
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站公告了相关信息（临
时公告 2013-18 号）。
南宁基地项目概况如下：
（1）医药产业基地
医药产业基地分三期建设：一期项目包含中药生产基地、包装材料
基地和科研中心；二期项目为化学药品生产基地；三期项目为生物制品
生产基地。项目概况如下表：
项目用地 投资金额（万
项目名称 生产规模 建设期
（亩） 元）
冻干粉针剂（注射用血栓通）2 亿支/
中药生产 年，结石通片 5 亿片/年，血塞通片
350.00 80,000.10
一期 基地 35 亿片/年，血栓通胶囊 3 亿粒/年，
3年
项目 妇炎净胶囊 3 亿粒/年
包装材料
104.52 中性硼硅玻璃西林瓶 7 亿支/年 35,002.07
基地
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议议案
科研中心 211.02 - 30,001.12
荧光素钠注射液 480 万支/年，注射
二期 化学药品
120.00 用去水卫矛醇 2400 万瓶/年，“二合 50,001.56 2
项目 生产基地
一”降压降脂片 1 亿片/年
三期 生物制品 注射用科博肽 3600 万瓶/年，重组双
68.85 40,003.19 2
项目 生产基地 基因腺病毒针剂 15 万支/年
合计 854.40 - 235,008.05 -
（2）保健食品基地
保健食品基地主要投资生产龟苓膏（碗、杯），龟苓膏粉和龟苓宝
饮料。项目概况如下表：
项目用地 投资金额（万
项目名称 生产规模 建设期
（亩） 元）
年产龟苓膏 16,200 万罐（碗、杯），
保健食品基地 66.82 龟 苓 膏 粉 700 万 包 ， 龟 苓 宝 饮 料 35,001.81 2
20,000 万罐
合计 66.82 - 35,001.81 2
因涉及的投资金额超过本公司总资产、净资产 50%，根据《公司法》、
本公司《公司章程》的规定及意向协议书的约定，上述项目投资及《项
目入区意向协议》的生效需公司董事会和股东大会批准方能实施。
公司已于 2013 年 9 月 16 日召开第六届董事会第二十一次会议审议
通过上述项目投资及《项目入区意向协议》，并拟授权经营管理层根据该
意向协议书通过招拍挂等合法程序取得项目相关土地使用权。此外鉴于
南宁基地项目投资金额巨大、建设周期较长、包含的子项目较多，具体
投资实施具有较大的不确定性，为审慎起见，具体投资的子项目实施前，
公司对其投资可行性、建设内容、投资收益率等将做进一步分析论证，
并另行提交公司董事会和股东大会审议。
以上议案，请各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2013 年 10 月 10 日
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议案 2
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于选举第七届董事会董事的议案
各位股东：
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称：中恒集团）第六届董
事会任期已满。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》及中恒集团《公司章程》、《股东
大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关规定，公司第六届董事会提
议进行董事会换届工作。
公司第六届董事会推荐以下人员为中恒集团第七届董事会非独立董
事候选人和独立董事候选人：
非独立董事候选人：许淑清女士、姜成厚先生、赵学伟先生、陈明
先生、吴少彤先生、傅文发先生；
独立董事候选人：甘功仁先生、周宜强先生、罗绍德先生。
上述非独立董事候选人中，许淑清女士、姜成厚先生、赵学伟先生
和吴少彤先生于 2012 年 7 月受到了上海证券交易所公开谴责的纪律处
分。第六届董事会认为，前述人员已充分认识到自身的不足，通过学习、
接受培训等方式不断提高业务水平；许淑清女士、姜成厚先生和赵学伟
先生为公司核心管理队伍中的重要成员，对公司的经营管理起到举足轻
重的作用；吴少彤先生曾担任公司财务总监，熟悉公司业务流程及财务
管理情况，且专业能力突出，能为公司进一步提高财务核算工作质量、
强化内部控制做出贡献。基于上述情况，为保持公司的业务稳定和持续
发展，第六届董事会继续提名上述四位作为第七届董事会非独立董事候
选人。
上述非独立董事、独立董事候选人已做出书面承诺，同意接受提名，
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承诺公开披露的董事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行董事
职责。有关非独立董事、独立董事候选人的简历见附件。
本议案已于 2013 年 9 月 16 日经中恒集团第六届董事会第二十一次会议审
议通过，现提请各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2013 年 10 月 10 日
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议议案
附件
中恒集团第七届董事会董事、独立董事候选人简历
一、第七届董事会非独立董事候选人简历：
许淑清，女，55 岁，北京师范大学服装设计专业本科毕业，工程师。
现任广州中恒集团有限公司和广西中恒实业有限公司董事长、中恒集团
董事长兼总经理。
姜成厚，男，69 岁，曾任《中国广播电视学刊》专业交流版主编，
现任中恒集团党委书记、中恒集团工会主席、中恒集团董事。
赵学伟，男，34 岁，广东金融学院毕业。曾任中国银行黄埔支行业
务员、广州中恒集团有限公司总经理助理。现任广西中恒实业有限公司
董事、中恒集团董事兼副总经理。
陈明，男，46 岁，大学本科毕业，执业药师、高级工程师。曾任梧
州制药市场开发科副科长，梧州制药营销公司副经理、经理，梧州制药
总经理助理、副总经理。现任中恒集团副总经理。
吴少彤，男，48 岁，大学本科学历，中国注册会计师（证券期货资
格）、注册资产评估师、注册税务师、会计师、讲师。曾任广东华纳安会
计师事务所有限公司总经理、广州元康税务师事务所有限公司总经理、
中恒集团董事、副总经理兼财务负责人，现任中恒集团董事。
傅文发，男，汉族，52 岁，大学本科学历，学士学位，高级工程师，
执业药师，无党派人士。曾任广西梧州制药（集团）股份有限公司副总
工程师、总经理助理、副总经理，中恒集团董事、副总经理，现任广西
梧州制药（集团）股份有限公司副总经理。
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议议案
二、第六届董事会独立董事候选人简历
甘功仁，男，68 岁，法学硕士，中共党员。曾任中央财经大学法学
院院长。现任中央财经大学法学院学术委员会主席、中恒集团第六届董
事会独立董事。
周宜强，男，60 岁，教授、博士生导师，中共党员。曾任河南省中
医院院长、博士生导师、广州中医药大学祈福医院院长、现任中华中医
药学会中医药管理杂志社社长、中恒集团第六届董事会独立董事。
罗绍德，男，56 岁，教授、硕士生导师。曾任湖南财经学院讲师、
副教授，现任中国会计学会第七届理事会会计基础理论专业委员会委员、
广东省会计学会理事、暨南大学管理学院会计系教授、硕士生导师、云
铝股份、巨轮股份两家上市公司的独立董事、中恒集团第六届董事会独
立董事。
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议议案
议案 3
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
各位股东：
公司第六届监事会任期已满，需进行换届选举。根据《中华人民共
和国公司法》、《中恒集团公司章程》、《中恒集团股东大会议事规则》、《中
恒集团监事会议事规则》的有关规定，公司第六届监事会提请中恒集团
监事会进行换届选举工作，并推荐刘明亮、蔡盛林等 2 人作为中恒集团
第七届监事会股东代表监事候选人。
上述监事候选人中，刘明亮、蔡盛林于 2012 年 7 月受到了上海证券
交易所公开谴责的纪律处分。第六届监事会认为，前述人员已充分认识
到自身的不足，通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平；并且刘
明亮、蔡盛林对公司的经营管理熟悉，专业能力较为突出，具备履行监
事职责的相关工作经验。基于上述情况，监事会继续提名上述两位作为
第七届监事会股东代表监事候选人。
上述股东代表监事候选人已做出书面承诺，同意接受提名，承诺公
开披露的监事候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行监事职责。
有关股东代表监事候选人的简历见（附一）。
本议案已于 2013 年 9 月 16 日召开的中恒集团第六届监事会第十七次会议
审议通过，现提请各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司监事会
2013 年 10 月 10 日
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议议案
附一：
中恒集团第七届监事会股东代表监事候选人简历
刘明亮，男，62 岁，中共党员，大专文化。1969 年至 1987 年
部队服役，曾任广东省外贸物资发展公司副总经理、广东粤泉运输
有限公司（中外合作）董事副总经理、广东黄埔城酒家（中外合资）
董事副总经理、广东天澜经济发展有限公司董事长兼总经理、深圳
市万能纸品有限公司董事长兼总经理、广州中恒集团有限公司行政
人事总监。现任广州中恒集团有限公司和广西中恒实业有限公司监
事、中恒集团监事会主席。
蔡盛林，男，38 岁，管理学学士。曾任广州有线通信工业公司
会计、广州中恒集团有限公司财务部副经理，现任广西梧州制药（集
团）股份有限公司营销副总监、中恒集团监事。
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