证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2013-43
广西梧州中恒集团股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。
●本次股东大会无新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
1、现场会议召开时间：2013 年 12 月 11 日（星期三）下午 2：00
2、网络投票时间：2013 年 12 月 11 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00
3、现场会议召开地点：广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室
（二）股东及股东代表出席情况
出席会议的股东和代理人共 52 人（包括现场投票和网络投票方式），所持有表
决权的股份 386,153,557 股，占公司有表决权股份总数的 35.37 %。出席会议的股东
和代理人情况如下：
出席会议的股东和代理人人数 52
所持有表决权的股份总数（股） 386,153,557
占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.37
其中：出席现场会议的股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 245,880,776
占公司有表决权股份总数的比例（%） 22.52
通过网络投票出席会议的股东人数 51
所持有表决权的股份数（股） 140,272,781
占公司有表决权股份总数的比例（%） 12.85
1
（三）董事、监事和董事会秘书出席情况
公司出席会议董事 7 人；公司出席会议监事 2 人；董事会秘书、公司部分高级
管理人员以及见证律师出席了本次会议。
（四）会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
（五）本次会议由董事长许淑清女士主持，本次会议的召集、召开、表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及中恒集团《公司章程》
的有关规定。
二、提案审议情况
议案 同意 反对 弃权 是否
议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数
序号 比例 比例 比例 通过
1 公司董事、监事薪酬及津贴方案 386,013,723 99.96% 139,834 0.04% 0 0.00% 通过
关于控股孙公司南宁中恒投资
有限公司实施中恒(南宁)医药
2 386,061,223 99.98% 91,934 0.02% 400 0.00% 通过
食品产业基地项目第一期第一
批项目的议案
关于广西梧州中恒集团股份有
3 限公司符合非公开发行股票条 386,014,123 99.96% 139,434 0.04% 0 0.00% 通过
件的议案
4 广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票方案
4.1 股票种类和面值 140,132,947 99.90% 139,434 0.10% 400 0.00% 通过
4.2 发行方式和发行时间 140,132,947 99.90% 139,434 0.10% 400 0.00% 通过
4.3 发行对象和认购方式 140,132,947 99.90% 139,434 0.10% 400 0.00% 通过
4.4 定价方式和发行价格 140,132,947 99.90% 139,434 0.10% 400 0.00% 通过
4.5 发行数量 140,132,947 99.90% 139,434 0.10% 400 0.00% 通过
4.6 募集资金数额及用途 140,132,947 99.90% 139,434 0.10% 400 0.00% 通过
4.7 股票上市地 140,132,947 99.90% 139,434 0.10% 400 0.00% 通过
4.8 锁定期安排 140,132,947 99.90% 139,434 0.10% 400 0.00% 通过
4.9 未分配利润的安排 140,131,847 99.90% 140,534 0.10% 400 0.00% 通过
4.10 本次发行决议的有效期 140,133,347 99.90% 139,434 0.10% 0 0.00% 通过
广西梧州中恒集团股份有限公
5 140,132,947 99.90% 139,434 0.10% 400 0.00% 通过
司非公开发行股票预案
广西梧州中恒集团股份有限公
6 司本次非公开发行股票募集资 386,013,723 99.96% 139,434 0.04% 400 0.00% 通过
金使用可行性分析报告
广西梧州中恒集团股份有限公
7 司关于前次募集资金使用情况 386,013,723 99.96% 139,434 0.04% 400 0.00% 通过
的专项报告
2
关于与控股股东广西中恒实业
8 有限公司签署附生效条件的<股 140,132,947 99.90% 139,434 0.10% 400 0.00% 通过
份认购合同>的议案
关于修改广西梧州中恒集团股
9 份有限公司《募集资金管理办 386,013,723 99.96% 139,434 0.04% 400 0.00% 通过
法》的议案
关于本次非公开发行涉及重大
10 140,132,947 99.90% 139,434 0.10% 400 0.00% 通过
关联交易的议案
关于制定广西梧州中恒集团股
11 份有限公司 2013-2015 年股东 386,013,723 99.96% 139,434 0.04% 400 0.00% 通过
回报规划的议案
广西梧州中恒集团股份有限公
司关于对公司控股子公司广西
12 386,013,723 99.96% 139,434 0.04% 400 0.00% 通过
梧州制药(集团)股份有限公司
增资的议案
关于提请股东大会授权董事会
13 全权办理本次发行工作相关事 386,013,723 99.96% 139,434 0.04% 400 0.00% 通过
宜的议案
其中，议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 10、议案 13 以特别决议
通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 4、议案 5、议案 8、议案 10 涉及关联交易，关联股东广西中恒实业有限公
司对上述四个议案已回避表决。
三、律师见证情况
本次大会经国浩律师（广州）事务所黄贞、王志宏律师现场见证，并出具《关
于广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见》。该《法
律意见》结论意见：认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
和中恒集团章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、上网公告附件
国浩律师（广州）事务所出具的法律意见
特此公告。
（以下无正文）
3
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会
决议公告》盖章页。）
广西梧州中恒集团股份有限公司
2013 年 12 月 12 日
4
