证券代码：600252              证券简称：中恒集团            编号：临 2014-4


                  广西梧州中恒集团股份有限公司
                  第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



       广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届

董事会第四次会议通知于 2014 年 2 月 28 日以书面和电子邮件方式发出,会议于

2014 年 3 月 10 日在北京伯豪瑞廷酒店会议室以现场方式召开。会议由公司董事长

许淑清女士主持，独立董事甘功仁先生因出差在外不能参加会议，委托独立董事罗

绍德先生代为表决，应参加会议表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议

的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的

有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事

项：

       一、会议审议通过《中恒集团 2013 年度董事会工作报告》；

       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本报告将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

       二、会议审议通过《中恒集团 2013 年度财务决算报告》；

       表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本报告将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

       三、会议审议通过《中恒集团 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

       1、利润分配预案

       经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现净利润

741,514,749.70 元，其中归属上市公司股东的净利润 742,515,878.26 元，提取盈余

公积金 96,861,111.38 元，加年初未分配利润 864,040,600.01 元，减去 2013 年 6



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月已实施的 2012 年度利润分配 218,349,505.60 元，2013 年度实际可供分配利润

1,291,345,861.29 元，公司母公司实际可供分配利润为 243,050,332.72 元。

    2013 年度利润分配预案：根据《公司法》、《关于修改上市公司现金分红若干规

定的决定》和《公司章程》的有关规定，2013 年度公司拟以 2013 年 12 月 31 日总股

本 1,091,747,528 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共分

配利润总额为 218,349,505.60 元。

    2、资本公积转增股本预案

    2013 年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《中恒集团 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》将提交公司 2013

年年度股东大会审议。

    四、会议审议通过《中恒集团董事会关于公司 2013 年度内部控制评价报告》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告内容刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    五、会议审议通过《中恒集团 2013 年度社会责任报告》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本报告内容刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    六、会议审议通过《中恒集团 2013 年年度报告（全文及摘要）》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    《中恒集团 2013 年年度报告（全文及摘要）》内容刊登于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。

    七、会议审议通过《中恒集团关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的议案》；

    为了保证中恒集团的控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下简

称“制药公司”）2014 年度经营发展中的资金需求，按照目前的金融机构的授信意向，

制药公司拟向商业银行申请总额为 16.99 亿元贷款授信额度。中恒集团拟对制药公


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司提供总额为 16.99 亿元的信贷业务担保额度，中恒集团将根据实际资金需求办理

贷款担保业务。

    公司董事会认为，制药公司系公司的控股子公司，2014 年度公司向其提供信贷

业务担保额度，以支持制药公司正常生产经营活动对资金的需要，有利于公司整体

发展，公司有能力对其经管管理风险进行控制。公司为制药公司提供上述担保是安

全、可行的。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    本议案内容刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中恒集团

关于向控股子公司提供信贷业务担保额度的公告》（公告编号：临 2014-6）。

    八、会议审议通过《中恒集团关于聘请 2014 年度会计审计机构的提案》；

    公司董事会同意提议聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014

年度会计审计机构，2014 年度审计费用拟为叁拾万元整。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    九、会议审议通过《中恒集团关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的提案》；

    公司董事会同意提议聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部

控制审计机构，聘期为壹年。2014 年度内部审计费用拟为叁拾万元整。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    十、会议审议通过《关于 2014 年广告传播费用预算的议案》；

    2014 年，根据中恒集团年度经营目标及企业形象宣传、产品及品牌推广的需求，

结合产品的销售环境、消费人群的特点以及具体媒体市场特征，在充分考虑成本控

制的同时，广告宣传工作将主要强调覆盖更大面积受众、精准锁定目标客户及增加

广告传播深度。2014 年度，计划用于广告宣传投入的总体费用为 8,000 万元。本费

用预案经本次董事会会议审议通过后，广告传播项目的实施以及费用的拨付将根据


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业务的实际需要按公司的相关手续进行支付。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、会议审议通过《关于捐赠事项的议案》；

    根据公司战略发展规划及 2013 年经营状况，2014 年公司拟通过相关部门或慈善

机构向社会各界进行款物捐赠，预计约为 6,000 万元，用于社会慈善事业。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案将提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    公司 2013 年年度股东大会的召开日期将另行通知。

    特此公告




                                          广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

                                                   2014 年 3 月 12 日




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