证券代码：600255           证券简称：*ST 鑫科           编号：临 2021-009


                   安徽鑫科新材料股份有限公司
                     八届八次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次董事会会议于
2021 年 2 月 28 日在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮
件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长宋志刚先生主持，
公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
    会议经充分讨论后表决，形成如下决议：


    一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披
露的相关报告。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    四、审议通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披

                                     1
露的相关报告。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


       五、审议通过《2020 年年度报告及摘要》。
       本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披
露的相关报告。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


       六、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披
露的相关报告。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


       七、审议通过《2020 年度社会责任报告》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披
露的相关报告。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


       八、审议通过《2020 年度财务决算报告》。
       本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


       九、审议通过《2020 年度利润分配预案》。
       本议案需提交公司股东大会审议。
    鉴于公司2020年年末，母公司报表口径累计未分配利润为负值，且最近三年
实现的年均可分配利润为负值，综合考虑公司最近三年的盈利状况以及公司未来
发展的资金需求，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。
    表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。


       十、审议通过《关于 2021 年度套期保值资金使用的议案》。
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    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年度套期
保值资金使用的公告》（公告编号：临 2021-011）。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    十一、审议通过《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于预计 2021 年日
常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-012）。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    十二、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及控股子公
司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：临 2021-013）。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    十三、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于申请撤销公司股
票退市风险警示的公告》（公告编号：临 2021-014）。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    十四、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2020 年年
度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-015）。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                         安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 2 日


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