证券代码：600255         证券简称：*ST 鑫科       公告编号：临 2021-019


                   安徽鑫科新材料股份有限公司
       关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




 一、股东大会有关情况
 1、股东大会类型和届次：
 2020 年年度股东大会
 2、股东大会召开日期：2021 年 3 月 24 日
 3、股权登记日
    股份类别          股票代码     股票简称             股权登记日

       Ａ股            600255      *ST 鑫科             2021/3/17


    二、增加临时提案的情况说明
    1、提案人：霍尔果斯船山文化传媒有限公司
    2、提案程序说明
    公司已于 2021 年 3 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 10%
股份的股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”），在 2021
年 3 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上
市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
    3、临时提案的具体内容
    2021 年 3 月 5 日，公司董事会收到公司控股股东船山文化发来的《关于提
请公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》，来函提议将《关于<公司 2021
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021
年股票期权和限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）>的议案》和《关
于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权和限制性股票激励计划相
关事宜的议案》以临时提案的方式提交公司 2020 年年度股东大会审议。上述议
案已经公司于 2021 年 3 月 5 日召开的八届九次董事会审议通过。


    三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 2 日公告的原股东大会通知
事项不变。


    四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
    （一）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2021 年 3 月 24 日   14 点 00 分
    召开地点：芜湖总部会议室
    （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 24 日
                       至 2021 年 3 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （三）股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    （四）股东大会议案和投票股东类型
                                                               投票股东类型
序号                        议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
  1   《2020 年度董事会工作报告》                                   √
  2   《2020 年度监事会工作报告》                                   √
  3   《2020 年度独立董事述职报告》                                 √
  4   《2020 年年度报告及摘要》                                     √
  5   《2020 年度财务决算报告》                                     √
  6   《2020 年度利润分配方案》                                     √
  7   《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》              √
  8   《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草           √
        案）>及其摘要的议案》
        《关于<公司 2021 年股票期权和限制性股票激励计划绩
 9                                                                     √
        效考核管理办法（草案）>的议案》
        《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期
 10                                                                    √
        权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》

      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案 1-7 已经公司于 2021 年 2 月 28 日召开的八届八次董事会、八届六
次监事会审议通过；上述议案 8-10 已经公司于 2021 年 3 月 5 日召开的八届九次
董事会、八届七次监事会审议通过，相关内容详见公司登载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时
报》的相关公告。
      2、特别决议议案：议案 8、9、10
      3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、8、9、10
      4、涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：无
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


      特此公告。




                                          安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
                                                   2021 年 3 月 6 日




      报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书

安徽鑫科新材料股份有限公司：
     兹委托                   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021
年 3 月 24 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

     委托人持普通股数：

     委托人持优先股数：

     委托人股东帐户号：

序                                                              同   反   弃
                        非累积投票议案名称
号                                                              意   对   权

 1   《2020 年度董事会工作报告》

 2   《2020 年度监事会工作报告》

 3   《2020 年度独立董事述职报告》

 4   《2020 年年度报告及摘要》

 5   《2020 年度财务决算报告》

 6   《2020 年度利润分配方案》

 7   《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》

     《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草
 8
     案）>及其摘要的议案》

     《关于<公司 2021 年股票期权和限制性股票激励计划绩效
 9
     考核管理办法（草案）>的议案》

     《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年股票期
10
     权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》


     委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

     委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                      委托日期：     年     月   日

备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。