意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

鑫科材料:鑫科材料八届十七次董事会决议公告2022-01-07  

                        证券代码:600255             证券简称:鑫科材料          编号:临 2022-004


                   安徽鑫科新材料股份有限公司
                    八届十七次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)八届十
七次董事会会议于 2022 年 1 月 6 日以现场和通讯相结合的方式在江西鹰潭召开。
会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人,实到董事
6 人。会议由董事长宋志刚先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议经充分讨论后表决,形成如下决议:


    一、审议通过《关于签订<出资协议>设立子公司暨投资建设年产 1.8 万吨
精密电子铜带项目的议案》。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于签订<出资协议>
设立子公司暨投资建设年产 1.8 万吨精密电子铜带项目的公告》(公告编号:临
2022-005)。
    表决结果:同意 6 票,弃权 0 票,反对 0 票。


    特此公告。




                                         安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
                                                   2022 年 1 月 7 日




                                     1