证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-029
广汇能源股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017 年 5 月 12 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
43 楼 9 号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,321,788,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 44.4665
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长宋东升先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事韩士发、刘常进通过视
频方式出席会议。董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托董事
王建军代为出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中：监事黄儒卿通过视频
方式出席会议。监事陈瑞忠因工作原因未能亲自出席会议委托监事王
涛代为出席会议。
3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；运营总监赵
强、财务总监马晓燕列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,320,592,736 99.9484 1,196,100 0.0516 0 0.0000
2、议案名称：广汇能源股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,320,592,736 99.9484 1,196,100 0.0516 0 0.0000
3、议案名称：广汇能源股份有限公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,320,500,236 99.9445 1,196,100 0.0515 92,500 0.0040
4、议案名称：广汇能源股份有限公司 2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,319,961,436 99.9213 1,827,400 0.0787 0 0.0000
5、议案名称：广汇能源股份有限公司 2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,319,971,436 99.9217 1,817,400 0.0783 0 0.0000
6、议案名称：广汇能源股份有限公司 2016 年年度报告及 2016 年年
度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,320,025,536 99.9240 1,619,500 0.0698 143,800 0.0062
7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条
款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,320,592,736 99.9485 1,196,100 0.0515 0 0.0000
8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,316,597,478 99.7764 5,191,358 0.2236 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
广汇能源股份有
5 限公司 2016 年度 120,549,624 98.5148 1,817,400 1.4852 0 0.0000
利润分配预案
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案中，议案 1 至议案 6、议案 8 均经出席本次
会议的股东（股东代表）所持表决权的过半数通过，议案 7 为特别决
议事项,经出席本次会议的股东（股东代表）所持表决权的 2/3 以上
通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、曹一然
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规
定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程
序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司
2017 年 5 月 13 日
