广汇能源股份有限公司独立董事
       关于调整公司非公开发行A股股票方案的
                   事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为广汇能源股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责
的原则，在公司第六届董事会第二十五次会议审议公司调整本次非公
开发行A股股票方案的相关议案前，我们收到了公司提供的相关议案
及资料，经审阅，我们发表如下意见：
    公司2015年非公开发行A股股票方案已于2016年2月2日经中国证
监会股票发行审核委员会2016年第24次工作会议审核通过。审核通过
后至今，鉴于证券市场和部分募投项目发生了一定的变化，为了推动
本次非公开发行的顺利实施，公司拟对本次非公开发行方案中的发行
数量、募集资金总额及用途等进行调整。
    我们认为，公司本次调整是基于近期国内证券市场的情况及公司
的实际状况进行的，调整的内容切实可行，符合公司的长远发展和全
体股东的利益。
    因此，我们同意将本次非公开发行的相关事项提交公司第六届董
事会第二十五次会议审议。




                                   独立董事：张伟民、胡本源
                                             马凤云、 孙积安
                                           2017 年 5 月 31 日