证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2017-035


               广汇能源股份有限公司
   关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    ● 授权投资标的：委托理财
    ● 授权投资额度：不超过人民币 10 亿元
    ● 授权有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效


    一、委托理财概述
    （一）委托理财的基本情况
    鉴于公司在能源领域投资的部分实体项目已陆续建设完成并产
生收益，为了进一步提高闲置资金使用效率，公司拟在确保本金安全、
操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司或下
属子公司自有闲置资金进行委托理财业务。
    委托理财业务不构成关联交易。
    （二）公司内部履行的审批程序
    2017年6月5日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财或委托贷款业务的议
案》。表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。


    二、投资品种
    委托理财主要投向风险较低、年化收益率高于银行同期存款利率
的理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，包括但不限于风险
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较低的其他理财产品。


    三、投资额度
    单笔购买理财产品金额、或任意时点累计余额不超过人民币10
亿元，且上述额度可循环使用。


    四、实施方式
    在上述额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权
并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受
托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同
及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部负责组织实施。


    五、委托理财期限
根据本项授权购买的委托理财产品期限原则上不得超过12个月，且应
取得充分有效的风险控制措施。


    六、授权有效期
    本项授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。


    七、委托理财风险
    1、尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响具有一定波动性。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
但不排除该项投资仍会受到市场波动的影响。


    八、风险控制措施
    1、公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜，并配备

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专人及时分析和跟踪产品投向，如发现或判断有不利因素，将及时采
取相应措施，严格控制投资风险。
    2、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监
督，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。
    3、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定
期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。


    九、对上市公司的影响
    1、公司运用阶段性闲置自有资金进行委托理财业务，是在确保
公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常
周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
    2、通过进行适度的低风险的理财产品投资业务，可以提高资金
使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。


    十、独立董事意见
    公司独立董事认为，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的
前提下，公司将闲置资金用于委托理财业务，有利于提高资金使用效
率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及
公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法
律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司利用自有闲置资金进行
委托理财。


    特此公告。


                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                           二○一七年六月六日

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