证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-042
广汇能源股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
27 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,321,480,854
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 44.4606
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长宋东升先生因出差未能出席及主
持会议，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事、总经理林发现
先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 6 人，其中：董事刘常进通过视频方式
出席会议，独立董事马凤云通过电话方式出席会议。董事长宋东升、
董事韩士发因出差未能亲自出席会议委托董事林发现代为出席会议，
董事康敬成因工作原因未能亲自出席会议委托董事王建军代为出席
会议，独立董事孙积安因出差未能亲自出席会议委托独立董事胡本源
代为出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人。监事王涛因工作原因未能亲自出
席会议委托监事会主席任齐民代为出席会议，监事黄儒卿因工作原因
未能亲自出席会议委托监事陈瑞忠代为出席会议。
3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；财务总监马晓燕
列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
4、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,320,022,553 99.9371 919,950 0.0396 538,351 0.0233
5、议案名称：关于调整公司 2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案
5.01 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,320,022,553 99.9371 919,950 0.0396 538,351 0.0233
5.02 议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,320,022,553 99.9371 919,950 0.0396 538,351 0.0233
6、议案名称：关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案（第二次修
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,320,019,553 99.9370 919,950 0.0396 541,351 0.0234
7、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,320,019,553 99.9370 919,950 0.0396 541,351 0.0234
8、议案名称：关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,320,019,553 99.9370 919,950 0.0396 541,351 0.0234
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理 2015 年非公开
发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,320,019,553 99.9370 919,950 0.0396 541,351 0.0234
(二) 累积投票议案表决情况
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
1.01 韩士发 2,317,232,760 99.8170 是
1.02 胡劲松 2,317,234,860 99.8170 是
1.03 林发现 2,317,141,359 99.8130 是
1.04 刘常进 2,317,164,857 99.8140 是
1.05 李丙学 2,317,027,977 99.8081 是
1.06 宋东升 2,317,208,256 99.8159 是
1.07 王建军 2,317,164,849 99.8140 是
1.08 赵 强 2,781,103 0.1197 否
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
2.01 胡本源 2,319,096,379 99.8972 是
2.02 马凤云 2,318,933,876 99.8902 是
2.03 孙积安 2,319,051,174 99.8953 是
2.04 张伟民 2,319,026,378 99.8942 是
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
3.01 李江红 2,317,083,326 99.8105 是
3.02 梁 逍 2,316,877,382 99.8017 是
3.03 王 涛 2,316,921,760 99.8036 是
3.04 鄞东梅 2,557,597 0.1101 否
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
1.00 关于董事会
换届选举非
独立董事的
议案
1.01 韩士发 117,810,948 96.5196 0 0 0 0
1.02 胡劲松 117,813,048 96.5213 0 0 0 0
1.03 林发现 117,719,547 96.4447 0 0 0 0
1.04 刘常进 117,743,045 96.4640 0 0 0 0
1.05 李丙学 117,606,165 96.3518 0 0 0 0
1.06 宋东升 117,786,444 96.4995 0 0 0 0
1.07 王建军 117,743,037 96.4640 0 0 0 0
1.08 赵 强 2,781,103 2.2784 0 0 0 0
2.00 关于董事会
换届选举独
立董事的议
案
2.01 胡本源 119,674,567 98.0464 0 0 0 0
2.02 马凤云 119,512,064 97.9133 0 0 0 0
2.03 孙积安 119,629,362 98.0094 0 0 0 0
2.04 张伟民 119,604,566 97.9891 0 0 0 0
3.00 关于监事会
换届选举非
职工代表监
事的议案
3.01 李江红 117,661,514 96.3972 0 0 0 0
3.02 梁 逍 117,455,570 96.2284 0 0 0 0
3.03 王 涛 117,499,948 96.2648 0 0 0 0
3.04 鄞东梅 2,557,597 2.0953 0 0 0 0
4 关于公司符 120,600,741 98.8052 919,950 0.7536 538,351 0.4412
合非公开发
行 A 股股票
条件的议案
5.00 关于调整公
司 2015 年度
非公开发行
A 股股票方
案的议案
5.01 发行数量 120,600,741 98.8052 919,950 0.7536 538,351 0.4412
5.02 募集资金数 120,600,741 98.8052 919,950 0.7536 538,351 0.4412
量及用途
6 关 于 公 司 120,597,741 98.8027 919,950 0.7536 541,351 0.4437
2015 年非公
开发行 A 股
股 票 预 案
（第二次修
订稿）的议
案
7 关于公司非 120,597,741 98.8027 919,950 0.7536 541,351 0.4437
公开发行 A
股股票募集
资金使用的
可行性分析
报告（修订
稿）的议案
8 关于非公开 120,597,741 98.8027 919,950 0.7536 541,351 0.4437
发行股票后
填补被摊薄
即期回报措
施的议案
9 关于提请股 120,597,741 98.8027 919,950 0.7536 541,351 0.4437
东大会授权
董事会全权
办理 2015 年
非公开发行
股票相关事
宜的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-9 均由超过出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的过半数通过。
注：上述议案 1、议案 3 投票结果中，有三位股东选票不符合累计投票差额
选举相关规定，已做无效处理。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司
2017 年 6 月 22 日
