证券代码：600256      证券简称：广汇能源      公告编号：2017-045


                      广汇能源股份有限公司
                监事会第七届第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2017 年 6 月 16 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2017 年 6 月 21 日在本公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 3 人。
    （五）经半数以上监事推举，本次会议由监事梁逍先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，表决结果：
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     同意梁逍先生为公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满。
    梁逍先生个人简历：
    梁逍 男，1970 年 11 月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。现
任公司第七届监事会监事会主席，公司党委书记。曾任新疆维吾尔自治区国土
资源厅办公室副主任、机关服务中心主任；新疆维吾尔自治区国土资源厅财务
处副处长、审计处副处长，财务处主任科员；新疆维吾尔自治区林业厅天保中
心财务副科长、科长、办公室财务科主管会计。


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    （二）审议通过了《关于选举公司第七届监事会联系人的议案》，表决结果：
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意王涛女士为公司第七届监事会联系人，任期至第七届监事会届满。
    王涛女士个人简历：
    王涛 女 ，1968 年 3 月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。现任公
司第七届监事会监事，公司党委副书记、工会主席。曾任新疆广汇新能源有限
公司副总经理、党委书记、总经理助理、党总支书记，公司第四届、第五届、
第六届监事会监事。

    （三）审议通过了《关于公司内部问责委员会换届选举推举监事的议案》，
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意梁逍为公司第七届内部问责委员会委员，与董事会推荐的公司第七届
内部问责委员会委员共同组成公司第七届内部问责委员会。公司内部问责委员
会任期至第七届董事会、监事会届满。
    同意提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                            广汇能源股份有限公司监事会
                                                二○一七年六月二十二日




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