证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-048
广汇能源股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 7 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
27 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,272,348,218
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 43.5196
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋东升先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，其中：董事韩士发、李丙学
通过视频方式出席会议。董事林发现、王建军因出差未能亲自出席会
议委托董事胡劲松代为出席会议。董事刘常进因工作原因未能亲自出
席会议委托董事李丙学代为出席会议。独立董事马凤云因工作原因未
能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人。监事黄儒卿因工作原因未能
亲自出席会议委托监事王涛代为出席会议。
3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议，财务总监马
晓燕列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司内部问责委员会换届选举推举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,271,674,618 99.9703 673,600 0.0297 0 0.0000
2、议案名称：关于公司内部问责委员会换届选举推举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,271,674,618 99.9703 673,600 0.0297 0 0.0000
3、议案名称：关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,271,629,018 99.9683 714,700 0.0314 4,500 0.0003
4、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,271,628,918 99.9683 719,300 0.0317 0 0.0000
5、议案名称：关于发行公司债券的议案
5.01 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,271,628,918 99.9683 719,300 0.0317 0 0.0000
5.02 发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 票数
比例（%） 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,271,628,918 99.9683 719,300 0.0317 0 0.0000
5.03 向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,271,628,918 99.9683 719,300 0.0317 0 0.0000
5.04 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 票数
比例（%） 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,271,628,918 99.9683 719,300 0.0317 0 0.0000
5.05 债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,271,608,718 99.9674 719,300 0.0317 20,200 0.0009
5.06 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 票数
比例（%） 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,271,628,918 99.9683 719,300 0.0317 0 0.0000
5.07 上市场所
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 票数
比例（%） 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,271,628,918 99.9683 719,300 0.0317 0 0.0000
5.08 担保条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 票数
比例（%） 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,271,628,918 99.9683 719,300 0.0317 0 0.0000
5.09 决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 票数
比例（%） 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,271,628,918 99.9683 719,300 0.0317 0 0.0000
6、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司债券
发行相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,271,628,918 99.9683 719,300 0.0317 0 0.0000
7、议案名称：关于制定公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规
划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,271,674,618 99.9703 673,600 0.0297 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 关于公司符合发行 72,207,106 99.0136 719,300 0.9864 0 0.0000
公司债券条件的议
案
5.00 关于发行公司债券 - - - - - -
的议案
5.01 发行规模 72,207,106 99.0136 719,300 0.9864 0 0.0000
5.02 发行方式 72,207,106 99.0136 719,300 0.9864 0 0.0000
5.03 向公司股东配售的 72,207,106 99.0136 719,300 0.9864 0 0.0000
安排
5.04 债券期限 72,207,106 99.0136 719,300 0.9864 0 0.0000
5.05 债券利率 72,186,906 98.9859 719,300 0.9863 20,200 0.0278
5.06 募集资金用途 72,207,106 99.0136 719,300 0.9864 0 0.0000
5.07 上市场所 72,207,106 99.0136 719,300 0.9864 0 0.0000
5.08 担保条款 72,207,106 99.0136 719,300 0.9864 0 0.0000
5.09 决议的有效期 72,207,106 99.0136 719,300 0.9864 0 0.0000
6 关于提请股东大会 72,207,106 99.0136 719,300 0.9864 0 0.0000
授权公司董事会全
权办理公司债券发
行相关事项的议案
7 关于制定公司未来 72,252,806 99.0763 673,600 0.9237 0 0.0000
三 年 （ 2017-2019
年）股东回报规划
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-7 均由超过出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效
表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规
定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程
序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司
2017 年 7 月 11 日
