证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2018-007


                      广汇能源股份有限公司
                董事会第七届第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2018 年 1 月 26 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2018 年 2 月 2 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广
场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    （四）会议应到会董事 11 人（其中独立董事 4 人），实际到会董事 9 人（其
中独立董事 3 人）。董事王建军、李丙学、韩士发以通讯方式出席会议。董事胡
劲松因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事张伟民代为出席会议；独立董
事马凤云因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。
    （五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司部分监事、高级管理
人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2018 年度投资框架与融资计划》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司 2018 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的 2018-008 号《广汇能源股份有限公司 2018 年度投资框架与融资计划公
告》。
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    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2018 年度担保计划》，表决结
果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司 2018 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的 2018-009 号《广汇能源股份有限公司 2018 年度对外担保计划公告》。

    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计》，
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事宋东升、林发现、王建
军、韩士发、刘常进已回避表决。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司 2018 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的 2018-010 号《广汇能源股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告》。

    （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2018 年度以闲置自有资金购买
理财产品的计划》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司 2018 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的 2018-011 号《广汇能源股份有限公司 2018 年度以闲置自有资金购买理
财产品计划的公告》。

    （五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于控股子公司核销部分应收
款项的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司 2018 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的 2018-012 号《广汇能源股份有限公司关于控股子公司核销部分应收款项
的公告》。

    （六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换公司董事的议案》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司董事王建军先生因退休原因辞去董事职务，公司及董事会对王建
军先生在任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
    同意提名吴晓勇先生为公司第七届董事会董事候选人。
    董事候选人简历：
    吴晓勇 男，1969年11月21日出生，中共党员，研究生学历。现任新疆广汇
液化天然气发展有限责任公司董事长，广汇能源综合物流发展有限责任公司董
事长、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理，新疆广汇丝路文化
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旅游投资有限公司董事长。曾任西安隆基硅股份公司新疆分公司总经理,中盛国
际保险经纪公司新疆分公司经理,阿勒泰地区国有资产投资公司董事长,喀纳斯
景区管理委员会副主任、党组成员，布尔津县县长助理，布尔津县财政局局长，
喀纳斯景区管理委员会主任助理、党组成员，喀纳斯环境与旅游管理局局长助
理、党组成员，布尔津县喀纳斯旅游有限责任公司董事长，布尔津县旅游总公
司总经理，布尔津县旅游局副局长，布尔津县平原林场副场长，布尔津县财务
局职员。
    同意提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，表决结果：同
意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司 2018 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的 2018-013 号《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公
告》。

    （八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2018 年第一次临
时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临
时股东大会。
    具体内容详见公司 2018 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的 2018-014 号《广汇能源股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东
大会的通知》。

    特此公告。



                                             广汇能源股份有限公司董事会
                                                     二○一八年二月三日




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