证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-018
广汇能源股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2018 年 2 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,366,055,803
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 45.3143
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋东升先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，其中：董事韩士发、刘常进、
李丙学以通讯方式出席会议。董事王建军因工作原因未能亲自出席会
议委托董事林发现代为出席会议。董事胡劲松因出差原因未能亲自出
席会议委托独立董事胡本源代为出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事陈瑞忠因工作原因未能
亲自出席会议委托监事王涛代为出席会议。
3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议，财务总监马
晓燕、董事候选人吴晓勇列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司 2018 年度投资框架与融资计划
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A股 2,363,560,958 99.8946 2,494,845 0.1054 0 0
2、议案名称：广汇能源股份有限公司 2018 年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
A股 2,360,621,977 99.7703 5,433,826 0.2297 0 0
3、议案名称：广汇能源股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 117,818,370 99.9024 93,100 0.0789 22,000 0.0187
4、议案名称：广汇能源股份有限公司 2018 年度以闲置自有资金购买
理财产品的计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,365,940,703 99.9951 115,100 0.0049 0 0
5、议案名称：广汇能源股份有限公司关于控股子公司核销部分应收
款项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,365,940,703 99.9951 115,100 0.0049 0 0
6、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,365,962,703 99.9961 93,100 0.0039 0 0
7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条
款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,365,926,903 99.9946 93,100 0.0039 35,800 0.0015
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 广汇能源股份有限公司 164,139,146 98.5027 2,494,845 1.4973 0 0.0000
2018 年度投资框架与融资
计划
2 广汇能源股份有限公司 161,200,165 96.7390 5,433,826 3.2610 0 0.0000
2018 年度担保计划
3 广汇能源股份有限公司 117,818,370 99.9024 93,100 0.0789 22,000 0.0187
2018 年度日常关联交易预
计
4 广汇能源股份有限公司 166,518,891 99.9309 115,100 0.0691 0 0.0000
2018 年度以闲置自有资金
购买理财产品的计划
5 广汇能源股份有限公司关 166,518,891 99.9309 115,100 0.0691 0 0.0000
于控股子公司核销部分应
收款项的议案
6 广汇能源股份有限公司关 166,540,891 99.9441 93,100 0.0559 0 0.0000
于更换公司董事的议案
7 广汇能源股份有限公司关 166,505,091 99.9226 93,100 0.0558 35,800 0.0216
于修改《公司章程》部分条
款的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、4、5、6 均由出席本次会议的股东（股东代理人）所
持有效表决权的过半数通过；议案 3 在关联股东新疆广汇实业投资
（集团）有限责任公司及其一致行动人：新疆广汇实业投资（集团）
有限责任公司（宏广定向资产管理计划）、华龙证券金智汇 31 号集合
资产管理计划回避表决下，由出席本次会议的非关联股东（股东代理
人）所持有效表决权的过半数通过；议案 7 由出席本次会议的股东（股
东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法
律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次
会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表
决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司
2018 年 2 月 24 日
