证券代码：600256        证券简称：广汇能源   公告编号：2018-029


                 广汇能源股份有限公司
           董事会第七届第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2018 年 3 月 26 日以电子邮件和传
真方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2018 年 3 月 27 日以通讯方式召开。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配
股章程香港认可/注册有关事宜的议案》，表决结果：同意 11 票、反
对 0 票、弃权 0 票。
    根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下
上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下
简称“香港证监会”）的相关规定，A 股上市公司配股时，亦需通过
内地与香港股市互联互通向香港投资者配股。公司目前并非内地与香
港股市互联互通标的，但由于曾经是内地与香港股市互联互通标的，
目前仍存在部分香港投资者股东，公司拟在香港证监会就公司配股事
项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。公司董事会授权宋东升、
林发现两位公司董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香
港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司代理与配股章程香港认
可/注册有关的其他一切事宜。该两名董事可以在上述授权的范围内
授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请配股批准登记事
项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，及与
配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。


    特此公告。




                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                      二○一八年三月二十八日