证券代码：600256        证券简称：广汇能源       公告编号：2018-044


                      广汇能源股份有限公司
                监事会第七届第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2018 年 3 月 30 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2018 年 4 月 9 日在本公司会议室以现场方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （五）本次会议由监事会主席梁逍先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》，表决结果：同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》，表决结果：同意 5 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《公司关于暂缓 2017 年度利润分配的预案》，表决结果：
同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于母公司所有
者的净利润 655,383,993.59 元，减提取盈余公积金 127,229,357.16 元，加年
初未分配利润 4,285,199,893.32 元后，2017 年可供分配利润 4,656,711,789.23
元。

    1.公司最近三年利润分配情况
                       项目                     2017年              2016年             2015年

    归属于上市公司股东的净利润                655,383,993.59      205,598,786.81     248,387,955.94

    累积未分配利润                          4,656,711,789.23    4,285,199,893.32   4,093,062,109.99

    现金分红金额（含税）                             暂缓待定     156,642,740.52                 0


    现金分红金额/归属于母公司股东的净利润            -                    76.19%                 0

                                                                  每10股派息
    送转股情况                                       -                                           0
                                                                     0.3元

    三年累计现金分红总额                                        156,642,740.52

    三年累计现金分红总额/三年年均归属于母
                                                                    42.36%
    公司股东的净利润



    2.2017 年度利润分配预案的说明
    根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》中规定：“上市公司发行证
券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经
股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”
    公司一向重视对投资者的回报，致力于平衡投资者短期利益和长期收益，
并兼顾投资者的合理回报和公司的持续发展，在已满足近三年累计现金分红规
划的基础上，公司拟继续实施利润分配。
    因公司配股项目尚未完成股份登记与上市申请，为确保本次配股项目顺利
实施完成，切实保护投资者合法权益，根据相关法规规定，公司暂缓进行 2017
年度利润分配；待本次配股全部工作完成后，再根据投资者回报规划以及公司
生产经营与未来发展的资金需求，依照相关法律法规及公司章程的规定，另行
召开董事会审议 2017 年度利润分配预案及相关事宜。




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    （四）审议通过了《公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要》，表决
结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
要求，所包含的信息能全面反映公司 2017 年度的经营管理状态和财务情况；在
提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    全体监事保证 2017 年度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    《广汇能源股份有限公司 2017 年年度报告》及《广汇能源股份有限公司 2017
年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （五）审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。

    （六）审议通过了《公司 2017 年度内部控制审计报告》，表决结果：同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

    （七）审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》，表决结果：同意 5 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
     监事会认为：公司 2017 年度社会责任报告真实客观地反映了公司社会责任
的履行情况。
    《广汇能源股份有限公司 2017 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。

    （八）审议通过了《关于调整公司监事薪酬标准的议案》，表决结果：同意
5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    《广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的方案》详见上海证

                                    3
券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （九）审议通过了《公司关于收购参股公司 60%股权暨关联交易的议案》，
关联监事李江红已回避表决，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司 2018 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的 2018-041 号《广汇能源股份有限公司公司关于收购参股公司 60%股权暨
关联交易的公告》。

    （十）审议通过了《公司关于核销部分应收款项及预付账款的议案》，表决
结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司 2018 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的 2018-042 号《广汇能源股份有限公司公司关于核销部分应收款项及预付
账款的公告》。

    特此公告。



                                              广汇能源股份有限公司监事会
                                                    二○一八年四月十一日




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