证券代码：600256        证券简称：广汇能源         公告编号：2018-046


                       广汇能源股份有限公司
                 董事会第七届第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2018 年 4 月 10 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2018 年 4 月 11 日以通讯方式召开。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    在募集资金到位前，为保障募投项目顺利进行，公司使用自筹资金对募投
项目进行了先行投入。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广汇
能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华
核字[2018]001988 号），截至 2018 年 4 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募
投项目的实际投资金额为 304,553.52 万元。公司拟使用募集资金 304,553.52
万元置换募投项目预先投入的自筹资金。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 4 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：【2018-047】号）。
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    （二）审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大
化，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，
同意公司使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期
限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限及额度内，资
金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 4 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：【2018-048】号）。


    特此公告。



                                              广汇能源股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年四月十二日




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