证券代码：600256        证券简称：广汇能源       公告编号：2018-050


                      广汇能源股份有限公司
                监事会第七届第八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议采用紧急方式召开，会议时间及审议事项与公司董事会第
七届第十次会议一致。本次会议通知和议案已于 2018 年 4 月 10 日以电子邮件
和传真方式向各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2018 年 4 月 11 日以通讯方式召开。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，
未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相
改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金置换的相关审议、
决策程序合法合规，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，同意公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币 304,553.52 万元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 4 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于使用募集资金置换预

                                     1
先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：【2018-047】号）。


    （二）审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会认为：公司拟使用总额不超过人民币 7 亿元闲置募集资金进行
现金管理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。
    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向
和损害公司股东利益的情形，同意公司使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置募
集资金进行现金管理。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 4 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：【2018-048】号）。


    特此公告。



                                               广汇能源股份有限公司监事会
                                                     二○一八年四月十二日




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