证券代码：600256          证券简称：广汇能源             公告编号：2018-056


                广汇能源股份有限公司
    关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


一、股东大会有关情况
     1、股东大会类型和届次：
      2017 年年度股东大会
     2、股东大会召开日期：2018 年 5 月 3 日
     3、股权登记日
    股份类别         股票代码      股票简称             股权登记日
       Ａ股           600256       广汇能源              2018/4/24


二、增加临时提案的情况说明
     1、提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
     2、提案程序说明
     公司已于 2018 年 4 月 11 日公告了股东大会召开通知，合计持有
44.26%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，于 2018
年 4 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召
集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
     3、临时提案的具体内容
     （1）《公司 2017 年度利润分配预案》：经大华会计师事务所（特
殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2017 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
655,383,993.59 元，减提取盈余公积金 127,229,357.16 元，分配 2016
年股利 156,642,740.52 元，加年初未分配利润 4,285,199,893.32 元
后，2017 年累计可供分配利润 4,656,711,789.23 元。
    以 2018 年 4 月 12 日公司配股完成后总股本 6,737,103,270 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次共计分
配现金红利 336,855,163.50 元（含税），占 2017 年归属于上市公司
股东净利润的比例为 51.40%。2017 年度不送股，也不进行资本公积
金转增股本。剩余未分配利润滚存结转至下一年度。
    （2）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》：公司已于 2018 年
4 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次
配售股份的股权登记、托管工作。本次配股发行完毕后，公司股份总
数增加至 6,737,103,270 股，注册资本变更为 6,737,103,270 元。鉴
于上述变化，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，须对《公司章程》相
关条款进行修订。


三、除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 11 日公告的原股东大
会通知事项不变。


四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 5 月 3 日 16 点 00 分
召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 43 楼 9 号会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 3 日
                   至 2018 年 5 月 3 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1        公司 2017 年度董事会工作报告                        √
2        公司 2017 年度独立董事述职报告                      √
3        公司 2017 年度监事会工作报告                        √
4        公司 2017 年度财务决算报告                          √
5        公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要          √
6        关于增补内部问责委员会成员的议案                    √
7        关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案              √
8        关于调整公司监事薪酬标准的议案                      √
9        公司关于收购参股公司 60%股权暨关联交易的议案        √
10       公司关于核销部分应收款项及预付账款的议案            √
11       公司 2017 年度利润分配预案                          √
12       关于修改《公司章程》部分条款的议案                  √


1.各议案已披露的时间和披露媒体
       （1）以上第 1、2、4、5、6、7、9、10 项议案已经公司董事会
第七届第九次会议审议通过，第 3、4、5、8、9、10 项议案已经公司
监事会第七届第七次会议审议通过，第 11、12 项议案已经公司董事
会第七届第十一次会议审议通过，第 11 项议案已经公司监事会第七
届第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 11 日、4
月 19 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海
证券交易所网站的公告。
       （2）第 11、12 项议案为本次增加的临时议案，由公司控股股东
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司于 2018 年 4 月 18 日提出。
  2.特别决议议案：12
  3.对中小投资者单独计票的议案：11、12
  4.涉及关联股东回避表决的议案：9
      应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
  任公司及其一致行动人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（宏
  广定向资产管理计划）、华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划。
  5.涉及优先股股东参与表决的议案：无


      特此公告。




                                    广汇能源股份有限公司董事会
                                               2018 年 4 月 19 日




 报备文件
  股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
       附件 1：授权委托书
                                     授权委托书

       广汇能源股份有限公司：

              兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018
       年 5 月 3 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

       委托人持普通股数：

       委托人股东帐户号：

序号                 非累积投票议案名称                  同意    反对        弃权

 1      公司 2017 年度董事会工作报告
 2      公司 2017 年度独立董事述职报告
 3      公司 2017 年度监事会工作报告
 4      公司 2017 年度财务决算报告
 5      公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要
 6      关于增补内部问责委员会成员的议案
 7      关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案
 8      关于调整公司监事薪酬标准的议案
 9      公司关于收购参股公司 60%股权暨关联交易的议案
 10     公司关于核销部分应收款项及预付账款的议案
 11     公司 2017 年度利润分配预案
 12     关于修改《公司章程》部分条款的议案


       委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
       委托人身份证号：                           受托人身份证号：

                                           委托日期：      年   月      日

       备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
       并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人
       有权按自己的意愿进行表决。