广汇能源：2018年第五次临时股东大会会议材料2018-11-16
（证券代码：600256）
广汇能源股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会
会议材料
二○一八年十一月二十六日
广汇能源股份有限公司（600256）
目 录
一、广汇能源股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议议程... 3
二、广汇能源股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议须知..5
三、广汇能源股份有限公司关于追加购买理财产品额度的议案6
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2018 年第五次临时股东大会会议议程
会议召开时间：（以下时间均为北京时间）
现场会议时间：2018 年 11 月 26 日（星期一）下午 16 点 00 时
网络投票时间：自 2018 年 11 月 26 日
至 2018 年 11 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会
议室
现场会议主持人：董事长宋东升先生
会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
会议议程：
一、董事长宋东升先生宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、主持人宣布出席现场股东大会的股东情况
四、选举监票员和计票员
五、审议提案：
听取并审议《广汇能源股份有限公司关于追加购买理财产品额度的
议案》。
六、股东发言及现场提问。
七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。
八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进
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行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
九、主持人宣读广汇能源股份有限公司二〇一八年第五次临时股东大会
决议。
十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司二〇一八年第五次临时
股东大会决议”上签字。
十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。
十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。
十三、主持人讲话并宣布会议结束。
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2018年第五次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2018年第五次
临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股
东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知
通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，
股东签到时应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人及代理人出席会议的，应出示法人营业执
照复印件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明；
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、
持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托
书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会
的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表
决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的
权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人
许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明
扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。
提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场
进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进
行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票
员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，
并出具法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股
东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请
列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰
大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报
告有关部门查处。
八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股
东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-3759961、
3762327。
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二〇一八年十一月二十六日
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2018 年第五次临时股东大会材料
广汇能源股份有限公司
关于追加购买理财产品额度的议案
各位股东及授权代表：
公司分别于 2018 年 2 月 2 日、2 月 23 日召开董事会第七届第六
次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司 2018 年度以
闲置自有资金购买理财产品的计划》，同意公司根据经营发展计划和资
金情况，在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础
上，2018 年公司年初计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额
不超过人民币 15 亿元，且上述额度可循环使用。截止 2018 年 10 月 30
日，公司已使用闲置自有资金购买理财产品累计余额为 14.4 亿元。
为进一步充分利用闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，
在保证流动性和资金安全的前提下，公司现拟追加单笔金额不超过10
亿元或年末累计余额在年初预计基础上增加不超过10亿元额度购买理
财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，资金来源仅限于公司
的自有闲置资金，在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动
使用。
一、追加购买理财产品概述
1、银行理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分
为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。
2、券商理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，以
浮动收益型为主，有一定风险但收益较高。
3、信托理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分
为固定收益型和浮动收益型，有一定风险且收益较高。
4、其他类理财产品：计划购买基金管理公司等其他金融机构发行
的公募、私募基金或其他理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存
款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高。
本次追加单笔金额不超过10亿元或年末累计余额在年初预计基础
上增加不超过10亿元额度购买理财产品，上述额度可循环使用。本次事
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项不构成关联交易。
二、购买理财产品协议主体的基本情况
公司拟购买的理财产品交易对方为银行、证券公司、信托公司以及
基金管理公司等金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、
债务、人员等方面的其他关系。
三、购买理财产品合同的主要内容
1、基本说明
本次追加单笔金额不超过 10 亿元或年末累计余额在年初预计基础
上增加不超过 10 亿元额度购买理财产品，上述额度可循环使用，公司
将根据实际情况灵活选择理财产品。
2、敏感性分析
公司开展的理财业务,仅限于日常营运资金出现闲置时购买理财产
品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经
营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响，不影响公司主营业
务的正常开展。通过进行适度的理财产品投资业务，可以提高资金使用
效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
3、理财风险
尽管购买理财产品属于低风险投资品种，但金融市场仍与宏观经济
周期及波动性存在关联。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量地介入，但不排除该项投资仍会受到市场波动影响的风险。
4、风险控制
（1）公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评
估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理
财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，
加强风险控制与监督，保障资金安全。
（2）公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜，并配备
专人及时分析和跟踪产品投向，如发现或判断有不利因素，将及时采取
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相应措施，严格控制投资风险。
（3）公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监
督，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。
（4）公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交
易，不得与非正规的机构进行交易。
四、提请股东大会授权
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理购买理财产品计划
实施的有关事宜，包括但不限于：
授权董事会根据有关法律、法规和规范性文件的规定和股东大会的
决议，制定和实施购买理财产品的具体方案，包括但不限于购买理财产
品的实施时间、投资额度、实施方式、投资品种、交易对方等有关的一
切事项；在相关法律、法规允许的情况下，授权董事会办理与购买理财
产品相关的其他一切事宜。
上述授权自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。在公司股东
大会授权董事会全权办理公司购买理财产品事宜的条件下，董事会授权
公司董事长全权负责办理以上授权事项。
上述议案，请予审议。
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