证券代码：600256      证券简称：广汇能源      公告编号：2018-132


                     广汇能源股份有限公司
               董事会第七届第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2018 年 12 月 6 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2018 年 12 月 12 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    （四）会议应到会董事 11 人（独立董事 4 人），实际到会董事 7 人（独立
董事 2 人）。其中：董事韩士发、刘常进、李丙学、胡劲松及独立董事张伟民以
通讯方式出席会议。委托出席 4 人，其中：董事林发现、吴晓勇因出差原因未
能亲自出席会议均委托董事长宋东升代为出席会议；独立董事马凤云、胡本源
因出差原因未能亲自出席会议均委托独立董事孙积安代为出席会议。
    （五）本次会议由公司董事长宋东升先生主持，公司全部监事、部分高级
管理人员列席了会议。

     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于拟终止哈萨克斯坦共和国
南依玛谢夫油气区块项目投资的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃
权 0 票。
     同意提交公司股东大会审议。
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    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 12 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2018-133 号《广汇能源股份有限公司关于终止哈萨
克斯坦共和国南依玛谢夫油气区块项目投资的公告》。

    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2019 年度投资框架与融资计划》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 12 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2018-134 号《广汇能源股份有限公司 2019 年度投
资框架与融资计划公告》。

    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2019 年度担保计划》，表决结
果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 12 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2018-135 号《广汇能源股份有限公司 2019 年度对
外担保计划公告》。

    （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计》，
关联董事宋东升、林发现、吴晓勇、韩士发、刘常进已回避表决，表决结果：
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 12 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2018-136 号《广汇能源股份有限公司 2019 年度日
常关联交易预计公告》。

    （五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以闲置自有资金购买理财
产品的计划》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 12 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2018-137 号《广汇能源股份有限公司关于以闲置自
有资金购买理财产品的计划的公告》。


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    （六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任马晓燕为公司副总经
理的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 12 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2018-138 号《广汇能源股份有限公司关于聘任马晓
燕为公司副总经理的公告》。

    （七）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于任免王军担任公司高级管
理人员职务的公告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 12 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2018-139 号《广汇能源股份有限公司关于任免王军
担任公司高级管理人员职务的公告》。

    （八）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2018 年第六次临
时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 12 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2018-140 号《广汇能源股份有限公司关于召开 2018
年第六次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                                               广汇能源股份有限公司董事会
                                                   二○一八年十二月十三日




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