证券代码：600256         证券简称：广汇能源         公告编号：2018-141


                     广汇能源股份有限公司
               监事会第七届第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2018 年 12 月 6 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2018 年 12 月 12 日在本公司会议室以现场方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （五）本次会议由监事会主席梁逍先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计》，
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事李江红已回避表决。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 12 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2018-136 号《广汇能源股份有限公司 2019 年度日
常关联交易预计公告》。



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    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以闲置自有资金购买理财
产品的计划》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2018 年 12 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2018-137 号《广汇能源股份有限公司关于以闲置自
有资金购买理财产品的计划的公告》。


    特此公告。




                                               广汇能源股份有限公司监事会
                                                    二○一八年十二月十三日




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